Por estrategiaynegocios.net
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) actualizó el registro de los países que siguen en su lista de jurisdicciones “bajo supervisión forzada”.
Durante la última reunión del pleno, Gafi decidió mantener a Panamá dentro de su lista gris por su incumplimiento al plan de acción que expiró por completo en enero de 2021.
El organismo internacional mostró su preocupación por este retroceso e instó “encarecidamente” a Panamá completar rápidamente su plan de acción para junio de 2023, de lo contrario considerará llamar a sus miembros para aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con el país.
Pese a todo esto, reconoció que “Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, incluso demostrando su capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros”, desde junio de 2019 cuando asumió el compromiso político de alto nivel para trabajar con el Gafi y GafiLat para fortalecer la efectividad de su régimen.
Sin embargo, mencionó que el “país debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, asegurando una verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios finales por parte de las entidades obligadas y acceso oportuno por parte de las autoridades competentes”.
Con información de La Estrella de Panamá
