14-03-2024 La decisión se dio luego de examinar los progresos presentados por el país en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia.
23-02-2024 El exmandatario es todavía uno de los ocho candidatos a presidir el país centroamericano. Sin embargo, la Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años de prisión o más.
13-12-2023 La fiscalía pidió en la audiencia de este miércoles arresto domiciliario para Lobo y los otros seis inculpados que están en Honduras. La decisión la debe tomar el tribunal.
01-11-2023 De acuerdo con datos de SAS, el envío de remesas, y el traslado entre cuentas son las dos principales áreas en donde se da el lavado de dinero.
27-10-2023 Pero, Panamá continúa en el registro de la UE de países "no cooperadores a efectos fiscales", una lista que incluye a 16 jurisdicciones y que fue actualizada a mediados de octubre.
17-10-2023 Los países de la lista, actualizada dos veces al año, se enfrentan a sanciones limitadas, incluida la exclusión de la ayuda europea o de la financiación para el desarrollo. En la nueva actualización se añade a Belice y mantiene a Panamá.
20-09-2023 El Foro organizado por el Centro de Formación Profesional Yancor Coaching & Mentory Coach permitirá actualizar a los participantes en todo el quehacer de este mundo financiero digital.
13-09-2023 Los cofundadores mintieron a sus inversores, afirmando que el valor de OneCoin estaba determinado por las fuerzas del mercado cuando, en realidad, su precio se fijaba “arbitrariamente”, dijeron las autoridades.
06-09-2023 El exgobernante, que se encuentra en prisión por otro caso, aceptó la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.