15-12-2022 Los promotores de los esquemas se presentaban en eventos a gran escala en autos caros y vistiendo ropa de lujo como una forma de exhibir su supuesto éxito legítimo de los esquemas.
07-11-2022 El CEO de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) dice que la falta de estándares para el control de la criptomoneda representa un riesgo para las operaciones con corresponsales.
07-10-2022 Un estudio de Global Financial Integrity estima que, al menos, 330.000 personas son víctimas de extorsión cada año en El Salvador, Guatemala y Honduras.
01-08-2022 Su director, detenido desde el viernes 29 de julio de 2022, , continuará encarcelado tras la suspensión este lunes de la audiencia en la que brindaría su primera declaración.
30-07-2022 El presidente del diario elPeriódico fue enviado a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala acusado de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero.
23-07-2022 Por su parte la WOLA defiende su publicación: ‘La lista sanciona a los individuos que socavan la democracia, a los corruptos y quienes obstruyen investigaciones por corrupción’, señala.
