La demanda contencioso administrativa de indemnización directa fue presentada por la firma forense M.P. Vásquez & Asociados, en nombre y representación de Waked. Correspondió en reparto del 5 de junio pasado al magistrado Abel Zamorano.
La acción no ha sido admitida aún.
El BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó -voluntariamente- dos de sus negocios: la cadena de tiendas Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. La medida fue adoptada por iniciativa de los bancos acreedores, luego de que Waked y sus negocios fueron incluidos por el Departamento del Tesoro estadounidense en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.
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Félix B. Maduro fue vendida a finales del año pasado a un consorcio integrado por Grupo Arrocha, Grupo Diunsa y AF International Corp. En cuanto a Soho Mall, dos empresas mexicanas, de las cuales una es el grupo Cinépolis, adquirieron los activos y fincas en las que se erige el centro comercial en calle 50. El producto de ambas transacciones es utilizado para pagar las prestaciones laborales y las deudas con los bancos acreedores y proveedores. El dinero que queda es depositado en una cuenta restringida y será entregado a Waked, si en el futuro este es excluido de la Lista Clinton.
Se contactó al BNP, pero informaron que no han sido notificados de las acciones de Waked.
En abril pasado, una juez de Estados Unidos desestimó una demanda presentada contra la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro. La juez Colleen Kollar-Kotelly consideró que la OFAC no violó el debido proceso al incluir a Waked y sus empresas en la Lista Clinton.
