Por estrategiaynegocios.net
FTX ha demandado al ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried y a otros ex ejecutivos clave del intercambio de criptomonedas ahora en bancarrota para recuperar más de US$1.000 millones en fondos presuntamente malversados.
Una demanda presentada el 20 de julio en un Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos nombró a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research Caroline Ellison, al cofundador de FTX Zixiao “Gary” Wang, al exdirector de ingeniería de FTX Nishad Singh y Bankman-Fried como acusados.
En la demanda, FTX afirmó que los exejecutivos incumplieron sus deberes fiduciarios al presuntamente apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes de manera “continua para financiar condominios de lujo, contribuciones políticas y ‘caritativas’, inversiones especulativas y otros proyectos favoritos”.
Además, la demanda alega que “abusaron de su control” sobre FTX y sus empresas relacionadas para cometer “uno de los fraudes financieros más grandes de la historia”.
Los demandados crearon un entorno en el que un puñado de empleados tenía un “poder prácticamente ilimitado” para supervisar las transferencias de activos fiduciarios y criptográficos, además de otorgarse el poder de contratar y despedir empleados sin “supervisión efectiva” sobre cómo ejercían estos poderes, afirmaba la demanda.
Además, FTX alegó que los exejecutivos emitieron más de US$725 millones en acciones para ellos mismos, “sin que [los deudores] recibieran ningún valor a cambio”.
FTX afirmó que Bankman-Fried y Wang también se apropiaron indebidamente de US$546 millones adicionales para comprar acciones en la plataforma comercial Robinhood .
La presentación alega que Ellison se pagó a sí misma US$28,8 millones en bonos y usó US$10 millones de los fondos para comprar una participación en una empresa de inteligencia artificial.
La empresa también alegó que el 24 de enero de 2022, Bankman-Fried transfirió US$10 millones como “regalo” de su cuenta FTX US a la cuenta de su padre en el mismo intercambio.
Poco después, el padre de Bankman-Fried realizó seis transferencias por un total de US$6,75 millones a sus cuentas personales en Morgan Stanley y TD Ameritrade, afirma el documento. FTX afirmó que este “regalo” se está utilizando para financiar la defensa legal de Bankman-Fried.
La compañía dijo que muchas de las supuestas transferencias fraudulentas ocurrieron mientras el intercambio era insolvente, algo de lo que dijo que los acusados estaban muy conscientes. Si bien FTX inicialmente prohibió las cuentas con saldo negativo, Bankman-Fried supuestamente ordenó a sus asociados que modificaran el código del intercambio.
Con información de CoinTelegraph
