Por estrategiaynegocios.net
El cofundador de la fraudulenta criptomoneda OneCoin, un enorme esquema piramidal que acumuló más de US$4.000 millones de millones de inversores en todo el mundo, fue sentenciado el martes a 20 años de prisión.
Karl Greenwood, de 46 años, quien orquestó la multimillonaria estafa de marketing multinivel, se declaró culpable en diciembre de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Su compañera, Ruja Ignatova, de 43 años, conocida como la “Cryptoreina” en la lista de los 10 más buscados del FBI , sigue en libertad, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Greenwood “operó uno de los esquemas de fraude más grandes jamás perpetrados”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa.
“Esperamos que esta larga sentencia resuene en el sector financiero y disuada a cualquiera que pueda verse tentado a mentir a los inversores y explotar el ecosistema de las criptomonedas mediante fraude”, dijo Williams.
La sentencia de Greenwood fue impuesta por el juez federal Edgardo Ramos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el bajo Manhattan.
OneCoin, que comenzó en Bulgaria en 2014, recibió más de US$4.000 millones de al menos 3,5 millones de personas entre 2014 y 2016, dijo el Departamento de Justicia. El esquema se comercializó y vendió a través de una estructura de marketing multinivel, que pagaba comisiones a los miembros de OneCoin que reclutaban a otros para comprar paquetes criptográficos.
Greenwood, el principal distribuidor, recibió el 5 % de todas las ventas de OneCoin, recaudando más de US$300 millones en total, dijo el Departamento de Justicia.
Tanto Greenwood como Ignatova describieron constantemente a OneCoin como la próxima oportunidad de inversión en criptomonedas similar a Bitcoin. Pero “a diferencia de las criptomonedas legítimas, OneCoin no tenía valor real y Greenwood e Ignatova la concibieron como un fraude desde el primer día”, dijo el Departamento de Justicia.
Los cofundadores y otros mintieron repetidamente a sus inversores, incluso afirmando que el valor de OneCoin estaba determinado por las fuerzas del mercado cuando, en realidad, su precio se fijaba “arbitrariamente”, dijeron las autoridades.
Ignatova fue acusada en octubre de 2017 de cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Días después de que se emitiera una orden federal para su arresto, Ignatova voló desde Bulgaria a Atenas, Grecia.
Ella “no ha sido vista públicamente desde entonces”, dijo el Departamento de Justicia.
El FBI ofrece una recompensa de hasta US$250.000 dólares por información que conduzca al arresto de Ignatova, según su página en la lista de los 10 fugitivos más buscados de la agencia.
Con información de CNBC
