José Adán Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo", Sara Paz, Susana Nohemy Salazar y Romelia Argueta, acusados de lavado de dinero y activos, permanecerán detenidos de forma provisional por seis meses, mientras las Fiscalía General de la República (FGR) realiza las diligencias correspondientes para recopilar más evidencia y sustentar su acusación, así lo determinó el juzgado cuarto de paz de San Salvador, al finalizar la audiencia inicial esta noche.
La jueza argumentó su decisión diciendo que el Ministerio Público ha presentado prueba suficiente de la existencia del delito. "Se ha presentado la investigación, la cual establece que las personas han participado con probabilidad positiva en el hecho que se les está atribuyendo", explicó la juzgadora.
Los defensores alegaron a la jueza que como Estados Unidos sacó de la listas de narcotráfico a Chepe Diablo, ya no hay fundamentos para querer sustentar el delito de lavado de dinero contra él y su familia. El Fiscal debatió que los hechos que se les atribuyen son nuevos y que se fundamentan no en el listado de Estados Unidos, sino en la evasión, en que no corresponden los ingresos declarados al Fisco, los movimientos en cuentas bancarias, compra y venta de inmuebles, vehículos, solicitud y pagos de préstamos, y donde ha existido el ocultamiento de dinero, requisito para que se de el lavado de dinero.
Venta de autos por US$1
Durante la audiencia, la Fiscalía ha incorporado al proceso intervenciones de llamadas de cuatro números vinculados a Salazar Umaña. La exesposa de Chepe Diablo, Sara Paz Martínez, adquirió un vehículo en US$52.000 en 2007, pero lo vendió a US$1, según reveló este día el Ministerio Público.
La Fiscalía acusa al empresario de lavar US$215 millones en 12 años. Chepe Diablo habría comprado bienes por debajo del precio real y luego los vendía por un valor mucho más alto.
Arresto domiciliar
La defensa técnica de los imputados habían solicitado medidas sustitutivas a la detención y en caso de otorgar detención pedían arresto domiciliar argumentando que dos de los imputados están mal de salud. José Adán Salazar Umaña dijo haciendo uso de su derecho a última palabra que padecía de "azúcar alta" y que cuando fue capturado ningún enfermero lo quería atender. "Ni la mano me tocaron", dijo tras solicitar un arresto domicilar.
Asimismo, Susana Paz aseguró padecer de cáncer y que por tanto necesitaba continuar con su tratamiento. Sin embargo, la jueza no tomó en.cuenta la.situación de salud de los implicados afirmando, en el caso de Salazar Umaña, que no era "un caso especial" la enfermedad que padece y en el caso de Paz dijo que el examen médico decía que ya no padecía de cáncer. "No presenta dicha enfermedad", dijo. La parte defensora aseguró que presentará un recurso de apelación contra la decisión de la jueza y un nuevo dictamen médico de la salud de la acusados. A "Chepe Diablo" la representación fiscal los acusa de lavar US$215,1 millones mediante movimientos ilícitos de dinero en cuentas bancarias particulares. La Fiscalía presentó informes del Ministerio de Hacienda para comprobar que la declaración de los imputados no coincide con los ingresos reales que perciben.
A través de la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República, el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que la investigación se ha basado en pruebas sólidas, técnicas con análisis financieros, tributarios, "miles de reportes bancarios, auditorías, registros contables y peritajes técnicos.
"Estamos cumpliendo con el mandato constitucional de investigar y aplicar la ley a quien la infringe. Atacando la impunidad", reaccionó Meléndez, a través de la cuenta oficial de la institución en Twitter.
La sociedad con el vicepresidente Ortiz
Ortiz fue socio de Salazar en la empresa Desarrollos Montecristo, una de las decenas de compañíass con participación del detenido empresario, que fue fundada el año 2000 y al no registrar operaciones fue declarada inactiva.
Al Ministerio Público le resultó "curioso" que a pesar de que hicieron ventas de tres propiedades reportaron pérdidas por US$77.877. Sobre la posible vinculación de Ortiz en el caso, Meléndez señaló que la fiscalía encontró 'transacciones sobre tres inmuebles que al final fueron propiedad o quedaron en propiedad del señor vicepresidente'. "Ortiz debe dar explicación por negocios con Chepe Diablo", urgió Meléndez.
Además, enfatizó que se investiga la operación de Sociedad Montecristo y que están revisando las cuentas bancarias del Vicepresidente. También el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, detalló que las empresas involucradas registran "actividades extrañas" de transacciones internacionales, sacando el dinero del país.
Más tarde, el director del Centro Nacional de Registros (CNR), Rogelio Chávez, explicó que desde el año 2010 la Sociedad Montecristo está inscrita, pero se mantiene inactiva. Afirmó que hace un año, el vicepresidente Ortiz llegó al CNR para traspasar sus acciones a otra persona. "solo tenemos la escritura de Constitución y un poder", aseguró Chávez.
