En dos notas fechadas el pasado 6 de mayo y dirigidas al juez federal del Distrito Este de Nueva York, Raymond J. Dearie, la fiscal asistente de distrito, Alixandra Smith, el fiscal del litigio en representación de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia, Michael Culhane Harper, y el fiscal de litigio de la Sección de Recuperación Criminal del Departamento de Justicia, Michael Redmann, presentaron su oposición a los memorandos de solicitud de clemencia de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
La estructura de las notas es esencialmente la misma, con la diferencia de que la que responde al memorando de Luis Enrique Martinelli Linares tiene 19 páginas, y la que responde al de su hermano Ricardo Alberto tiene 17 páginas. La variación corresponde a la respuesta que le dan los fiscales a los argumentos presentados por cada uno de los dos hermanos.
La presentación de los fiscales
Ambas notas empiezan recordando que cada uno de los hermanos Martinelli Linares se declaró culpable en diciembre pasado de un delito de conspiración para blanquear dinero proveniente de un soborno pagado a un “entonces alto funcionario del gobierno de Panamá que también es un familiar cercano”. Las notas detallan cómo los hermanos no solo blanquearon estos fondos sino que también se aprovecharon de las millonarias coimas para su beneficio personal con compras de lujosos bienes.
Los fiscales le explican al juez Dearie que la supuesta cooperación de los hermanos Martinelli Linares entre los años 2018 y 2020 fue una “fachada”, ya que aunque estuvieron cerca de concluir los acuerdos de pena la información no incluía el reconocimiento de toda su responsabilidad en esta materia.
Sobre Luis Enrique Martinelli Linares los fiscales lo califican de “... privilegiado, políticamente conectado y calculador...”, tanto al momento de efectuar su conducta criminal como en la planificación y ejecución de su intento de evadirse de la justicia.
La coima de Odebrecht
Estos casos contra los hermanos surgieron del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que, según los fiscales estadounidenses, pagó entre los años 2001 al 2016, 788 millones en coimas a gobernantes y partidos políticos de múltiples países. De acuerdo con las notas, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares “... sirvieron como firmantes de la cuenta bancaria suiza de la empresa ...” que recibió y distribuyó los fondos provenientes de los sobornos. El total de los fondos manejados por esta cuenta bancaria fueron aproximadamente US$28 millones, de los cuales un aproximado de 18 millones se movieron a través de bancos estadounidenses.
Las notas explican que cuando los banqueros suizos empezaron a presionar a los hermanos Martinelli Linares para que justificaran las transacciones, ellos le pidieron ayuda al jefe de Odebrecht en Panamá para destrabar la situación en Suiza, con lo cual Odebrecht produjo documentos de transacciones que no convencieron a los suizos, quienes terminan cerrando las cuentas.
Los fiscales afirman que los Martinelli Linares trabajaron con Odebrecht para evitar al sistema financiero de Estados Unidos haciendo los pagos de los sobornos en cuentas denominadas en euros, con nuevos intermediarios en favor del funcionario del gobierno de Panamá, resultando en sobornos adicionales por un total de de unos 30 millones de dólares ... “cantidad que no es el objetivo de los casos de Nueva York”, ya que se trata de sobornos recibidos en euros pagados en los bancos de Europa.
La reseña de los casos incluye la explicación de que una vez electo “el funcionario del gobierno de Panamá” en 2009 los hermanos Martinelli Linares se reunieron con el jefe de Odebrecht en Panamá para ofrecerle sus servicios de lobistas para promover el pago rápido y la obtención de nuevos contratos, tal como lo ha reportado La Prensa. Los Martinelli Linares en su solicitud de clemencia dicen que no sabían que esa práctica era ilegal.
Entre los beneficios personales que los fiscales afirman obtuvieron los Martinelli Linares se incluye la compra de una empresa de servicios de sistemas de telefonía celular por 9.5 millones de dólares. Otros gastos atribuidos a Luis Enrique, incluyen la compra de un yate por US$1.7 millones, y un condominio en Miami por US$1.3 millones. A la vez que Ricardo Alberto usó estos fondos para pagar cientos de miles de dólares de sus gastos cubiertos con la tarjeta American Express. Los fiscales se manifiestan ofendidos porque la fianza de un millón de dólares que se le impuso a los hermanos Martinelli Linares en 2018 por la infracción de la estadía ilegal en Estados Unidos también se pagó con estos fondos mal habidos.
La evidencia del Departamento de Justicia
De acuerdo con las notas de los fiscales, las evidencias que sustentan las acusaciones contra los hermanos Martinelli Linares, incluyen:
1. Los registros bancarios extranjeros que demuestran la recepción, transferencia, distribución y uso de los sobornos pagados por Odebrecht en beneficio del “alto funcionario el gobierno de Panamá”.
2. Registros bancarios estadounidenses que demuestran la entrada de esos fondos a ese país y los esfuerzos por esconder su origen.
3. Registros de los pagos que fueron realizados con estos fondos en los Estados Unidos, lo que demuestra el aprovechamiento de los sobornos por parte de los acusados.
4. Archivos de correos electrónicos y otros documentos de Odebrecht que demuestran la planificación y realización de los delitos.
5. Declaración testimonial de ejecutivos de Odebrecht, entre otros participantes del esquema de corrupción.
6. Un voluminoso archivo de los registros secretos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht incluyendo correos electrónicos, comunicaciones bancarias, instrucciones internas, y solicitudes de pagos de sobornos en favor del “funcionario de gobierno de Panamá”.
Todas estas evidencias conducen a una interpretación de que el blanqueo de capitales de la coima de Odebrecht fue un acto planificado y ejecutado sistemáticamente a los largo de 6 años desde 2009 hasta 2015 que implicó la participación de funcionarios del gobierno de Panamá que comprometieron los intereses del país para favorecer a los hermanos Martinelli Linares, y el “alto funcionario” que era también su pariente.
