Por La Prensa
Así consta en el documento que resume los hechos de la investigación, elaborado por los abogados de Waked y la fiscalía, y que fue presentado por ambas partes en una audiencia celebrada ayer ante el juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de Florida, EE.UU.
El documento de tres páginas lista los hechos reconocidos y aceptados por la defensa de Waked y la fiscalía; entre estos se incluye que: " Más específicamente, en múltiples ocasiones el acusado realizó transferencias bancarias giradas de la línea de crédito de Vida Panamá del banco International Comercial Bank of China (ICBC) en Panamá, las cuales fueron enviadas a la cuenta de Star Textile y Global Word en el Ocean Bank en Miami. Los montos de estas transferencias bancarias estaban en el rango aproximado de US$22.000 a US$550.000. Todas estas transferencias bancarias provinieron de fondos girados de una línea de crédito que el acusado tenía en ICBC".
Agrega el documento: "No habían tales compras de televisores, electrónicos, o electrodomésticos de parte de Vida Panamá a Star o Global, y todas las facturas eran falsas. El acusado usó el crédito girado y las transferencias bancarias sabiendo que las supuestas razones que se le dieron al banco eran falsas". Los hechos reconocidos por Waked y la fiscalía habrían ocurrido entre los años 2000 y 2009.
Además de este resumen de los hechos, la fiscalía y los abogados de Waked presentaron un acuerdo en el que el comerciante colombo-panameño se declara culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.
Waked también aceptó entregar e identificar cualquier bien producto del hecho ilícito tanto fuera como dentro de EU.
LA HISTORIA DEL CASO
En el escrito de acusación presentado ante la Corte el 24 de marzo de 2015, los fiscales pedían 50 años de prisión para Waked: 20 años por dos cargos por conspirar para lavar dinero y 30 por fraude bancario. Pero el indictment de este caso se mantuvo sellado hasta el 5 de mayo de 2016, cuando el comerciante fue detenido en el Aeropuerto de El Dorado en Bogotá, Colombia, en un operativo en el que participaron agentes de la Agencia Estadounidense de Drogas (DEA, por su siglas en inglés).
Paralelamente, ese mismo día, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a Waked, sus hermanos, su tío Abdul Waked y sus empresas en la lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico.
En octubre de 2016, cuando ya el presidente colombiano Juan Manuel Santos había avalado su extradición a EE.UU., en una entrevista que le concedió al diario colombiano El Tiempo desde la cárcel La Picota, Waked aseguró que su interés de ser extraditado hacia EU no guardaba relación con una posible negociación con la DEA. "No tengo nada que negociar [con la DEA], porque yo no he hecho nada. Yo quiero llegar allá [a Estados Unidos] para que me presenten las pruebas y poder defenderme de una vez por todas. Ese es mi afán".
Nidal Waked estuvo detenido en la cárcel La Picota hasta el 19 de enero pasado, cuando finalmente fue extraditado hacia Miami.
CAMBIó VERSIóN
El 25 de enero pasado Waked se había declarado inocente en una audiencia ante el juez Scola, a quien ahora, en otra audiencia que se fijó para las 9:00 a.m. del 18 de diciembre próximo, le corresponderá dictarle sentencia si avala el acuerdo que le presentaron ayer.
Waked acordó que el juez le podría dictar una pena máxima por el delito aceptado de hasta 10 años, seguido de un periodo de libertad supervisada de 5 años.
También la fiscalía y los abogados de Waked acordaron recomendarle al juez un término en prisión de entre 41 meses y 51 meses; además, el acusado se reserva el derecho de solicitar hasta 30 meses.
Todo el acuerdo quedará a discreción del juez Scola.
Así consta en el documento que resume los hechos de la investigación, elaborado por los abogados de Waked y la fiscalía, y que fue presentado por ambas partes en una audiencia celebrada ayer ante el juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de Florida, EE.UU.
El documento de tres páginas lista los hechos reconocidos y aceptados por la defensa de Waked y la fiscalía; entre estos se incluye que: " Más específicamente, en múltiples ocasiones el acusado realizó transferencias bancarias giradas de la línea de crédito de Vida Panamá del banco International Comercial Bank of China (ICBC) en Panamá, las cuales fueron enviadas a la cuenta de Star Textile y Global Word en el Ocean Bank en Miami. Los montos de estas transferencias bancarias estaban en el rango aproximado de US$22.000 a US$550.000. Todas estas transferencias bancarias provinieron de fondos girados de una línea de crédito que el acusado tenía en ICBC".
Agrega el documento: "No habían tales compras de televisores, electrónicos, o electrodomésticos de parte de Vida Panamá a Star o Global, y todas las facturas eran falsas. El acusado usó el crédito girado y las transferencias bancarias sabiendo que las supuestas razones que se le dieron al banco eran falsas". Los hechos reconocidos por Waked y la fiscalía habrían ocurrido entre los años 2000 y 2009.
Además de este resumen de los hechos, la fiscalía y los abogados de Waked presentaron un acuerdo en el que el comerciante colombo-panameño se declara culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.
DESCARTAN OTROS DELITOS
En el acuerdo se descartan cargos contra Waked por los otros delitos que se le investigaron, como fraude bancario al banco estadounidense y de conspiración para lavado de dinero producto del narcotráfico. Además de cualquier cargo contra sus empresas Vida Panamá y Star Textile Manufacturing.Waked también aceptó entregar e identificar cualquier bien producto del hecho ilícito tanto fuera como dentro de EU.
LA HISTORIA DEL CASO
En el escrito de acusación presentado ante la Corte el 24 de marzo de 2015, los fiscales pedían 50 años de prisión para Waked: 20 años por dos cargos por conspirar para lavar dinero y 30 por fraude bancario. Pero el indictment de este caso se mantuvo sellado hasta el 5 de mayo de 2016, cuando el comerciante fue detenido en el Aeropuerto de El Dorado en Bogotá, Colombia, en un operativo en el que participaron agentes de la Agencia Estadounidense de Drogas (DEA, por su siglas en inglés).
Paralelamente, ese mismo día, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a Waked, sus hermanos, su tío Abdul Waked y sus empresas en la lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico.
En octubre de 2016, cuando ya el presidente colombiano Juan Manuel Santos había avalado su extradición a EE.UU., en una entrevista que le concedió al diario colombiano El Tiempo desde la cárcel La Picota, Waked aseguró que su interés de ser extraditado hacia EU no guardaba relación con una posible negociación con la DEA. "No tengo nada que negociar [con la DEA], porque yo no he hecho nada. Yo quiero llegar allá [a Estados Unidos] para que me presenten las pruebas y poder defenderme de una vez por todas. Ese es mi afán".
Nidal Waked estuvo detenido en la cárcel La Picota hasta el 19 de enero pasado, cuando finalmente fue extraditado hacia Miami.
CAMBIó VERSIóN
El 25 de enero pasado Waked se había declarado inocente en una audiencia ante el juez Scola, a quien ahora, en otra audiencia que se fijó para las 9:00 a.m. del 18 de diciembre próximo, le corresponderá dictarle sentencia si avala el acuerdo que le presentaron ayer.
Waked acordó que el juez le podría dictar una pena máxima por el delito aceptado de hasta 10 años, seguido de un periodo de libertad supervisada de 5 años.
También la fiscalía y los abogados de Waked acordaron recomendarle al juez un término en prisión de entre 41 meses y 51 meses; además, el acusado se reserva el derecho de solicitar hasta 30 meses.
Todo el acuerdo quedará a discreción del juez Scola.
