El riesgo en blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo alrededor del mundo, según informe publicado por el Instituto de Basilea, ubica a Panamá como un país de riesgo medio Haití, encabeza la lista como el peor y Andorra el mejor

El pasado mayo la Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá y Nicaragua, junto con otros países, en su lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.