Estados Unidos sigue adelante con su unidad de investigación sobre crímenes con criptoactivos tras nombrar a Eun Young Choi como la nueva directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, inglés).
Choi tiene cerca de una década de experiencia dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyo último cargo fue como asesora del fiscal adjunto. Choi asumió su nombramiento el 17 de febrero de 2022.
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Kenneth A. Polite Jr., fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, explicó que el NCET apoyará a la institución en sus esfuerzos para abordar "el crecimiento del crimen" en el ecosistema de criptomonedas.
El NCET se creó como una división del Departamento de Justicia con fiscales certificados en criptomonedas, delitos cibernéticos, lavado de dinero y decomiso.
'Con la rápida innovación de los activos digitales y las tecnologías de registros distribuidos, hemos visto un aumento en su uso ilícito por parte de delincuentes que los explotan para impulsar ataques cibernéticos y esquemas de extorsión y ransomware; tráfico de estupefacientes, herramientas de piratería y contrabando ilícito en línea; cometer robos y estafas; y lavar el producto de sus delitos", declaró Kenneth A. Polite Jr, fiscal general adjunto de la División Criminal.
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Dentro de sus funciones está la identificación, investigación y persecución de los casos que involucren el uso delictivo de activos digitales, con un enfoque particular en los intercambios de moneda virtual, proveedores de infraestructura y otras entidades que permiten el uso indebido de criptomonedas y servicios relacionados.
'El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crezca y evolucione, el Departamento (de Justicia) acelere y amplíe sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo", mencionó Eun Young Choi, la nueva directora del NCET.
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La unidad creada también brindará apoyo y capacitaciones a las fuerzas de orden público federales, estatales, locales e internacionales para desarrollar capacidades de investigación sobre los delitos que involucren criptomonedas y activos digitales, tanto en Estados Unidos como en países socios.
Dentro de los casos en los que ha participado Choi está la investigación de una organización transnacional responsable del pirateo de JP Morgan Chase, así como la operación de Coin.mx, un cambio de moneda virtual sin licencia; y el único enjuiciamiento estadounidense en relación con los "Papeles de Panamá".
