Por estrategiaynegocios.net
El exdirector ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, fue arrestado por cargos federales de fraude de valores, cuando el criptointercambio en bancarrota acordó pagar un acuerdo de US$4.700 millones con los reguladores gubernamentales de Estados Unidos.
La Comisión del Mercado de Valores (SEC por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) también acusaron al intercambio de conspirar para defraudar a los inversores por miles de millones. El acuerdo de US$4,700 millones es uno de los más grandes en la historia de la FTC, cercano a la multa récord de US$5,000 millones impuesta a Meta en 2019, y destaca lo que la FTC describió como engaños repetidos por parte de Celsius y Mashinsky.
Los fiscales federales también acusaron a Mashinsky de valores, productos básicos y fraude electrónico, así como varios cargos de fraude y manipulación de valores. Si son declarados culpables, Mashinsky y un coacusado, Roni Cohen-Pavon, se enfrentan a décadas de prisión.
“Mashinsky tergiversó, entre otras cosas, la seguridad de las actividades generadoras de rendimiento de Celsius, la rentabilidad de Celsius, la sostenibilidad a largo plazo de las altas tasas de recompensas de Celsius y los riesgos asociados con el depósito de criptoactivos con Celsius”, dijeron los fiscales federales en un cargo. documento.
El acuerdo, anunciado por la FTC, no se pagará hasta que la empresa pueda devolver lo que queda de los activos del cliente en el proceso de quiebra.
Los procedimientos concurrentes de la SEC son contra Mashinsky y Celsius, y al igual que los cargos federales, alegan que Mashinsky engañó a los inversores y manipuló de manera fraudulenta el precio del token de intercambio de Celsius, CEL.
La SEC ha alegado que Mashinsky y su empresa “tergiversaron” el “modelo comercial central y los riesgos para los inversores” de la empresa al afirmar supuestamente que Celsius no se involucró en transacciones riesgosas y pagó la mayoría, pero no todos, los ingresos de la empresa a los inversores.
“Ninguna de estas afirmaciones”, alegó la SEC, era cierta. Celsius supuestamente había experimentado, por ejemplo, “cientos de millones de dólares” en incumplimiento de pago de sus préstamos institucionales.
Tanto los documentos de acusación de los fiscales federales de Nueva York como la denuncia de la SEC también describen el token de intercambio de Celsius como un valor. La definición de un valor y la supervisión de la SEC sobre los criptomercados ha sido muy cuestionada por otros intercambios de criptografía en los últimos meses.
A principios de este año, los fiscales de Nueva York acusaron a Mashinsky de orquestar un fraude de US$20.000 millones contra los inversores.
Con información de CNBC
