Por La Prensa (Panamá)
En el acuerdo se establece que Odebrecht pagará una multa a Panamá de US$220 millones, previo informe de la Contraloría General de la República.
Del monto total de la multa, US$100 millones son por usar el sistema bancario y financiero panameño para el blanqueo de capitales.
El acuerdo firmado con Odebrecht permitirá verificar quienes fueron los ciudadanos panameños que entraron en la estructura de corrupción.
En Brasil ya hay fiscales panameños que están tomando declaraciones sobre el caso.
El acuerdo de colaboración consiste que la empresa entregará toda la información relacionada con Panamá. Además facilitará todas las declaraciones disponibles.
Porcell indicó que la colaboración con la fiscalía de Brasil se logró que el equipo de fiscales panameños pudieran tomar declaraciones.
La procuradora afirmó que se están investigando todos los proyectos que realiza la empresa Odebrecht en Panamá.
Además aclaró que de salir el nombre del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en esta investigación la competencia de ese caso será la Asamblea Nacional.
Por los diferentes procesos seguidos a la constructora brasileña en Panamá hay hasta ahora 43 personas imputadas; de ellas 24 son panameños.
También se investiga a un total de 13 brasileños, dos andorranos, un peruano, un uruguayo, un estadounidense y un británico. Así mismo se han aprehendido bienes por US$8 millones y se han girado 49 asistencias judiciales.
La firma de este acuerdo llega un día después de que el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, revelara que ellos informarían una vez lo lograran con las autoridades de Brasil.
Rodríguez además hizo hincapié en que uno de los primeros que los fiscales panameños entrevistaría en Brasil sería a André Rabello, jefe de la filial de Odebrecht en Panamá.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 20 14 el gigante brasileño pagó US$59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse licitaciones en diferentes obras.
Según los documentos del Departamento de Justicia, la constructora pagó en sobornos US$788 millones a altas autoridades en 12 países, 10 en América y 2 en áfrica.
Pagó los sobornos a los funcionarios en:
El 24 de enero de 2017 se conoció que el Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los US$59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que se trata de tres exfuncionarios del Gobierno de Panamá; 13 empresarios -ocho panameños y cinco extranjeros- y el oficial de banca privada de un banco de la plaza.
Como parte de estas investigaciones, Porcell, en febrero y marzo , viajó a Brasil y Europa para coordinar el intercambio de información con los Ministerios Públicos de varios países, entre ellos Andorra, Alemania, Suiza y España.
Además, a Panamá han viajado funcionarios judiciales de Andorra y Alemania para conocer detalles de la investigación.
En el acuerdo se establece que Odebrecht pagará una multa a Panamá de US$220 millones, previo informe de la Contraloría General de la República.
Del monto total de la multa, US$100 millones son por usar el sistema bancario y financiero panameño para el blanqueo de capitales.
El acuerdo firmado con Odebrecht permitirá verificar quienes fueron los ciudadanos panameños que entraron en la estructura de corrupción.
En Brasil ya hay fiscales panameños que están tomando declaraciones sobre el caso.
El acuerdo de colaboración consiste que la empresa entregará toda la información relacionada con Panamá. Además facilitará todas las declaraciones disponibles.
Porcell indicó que la colaboración con la fiscalía de Brasil se logró que el equipo de fiscales panameños pudieran tomar declaraciones.
La procuradora afirmó que se están investigando todos los proyectos que realiza la empresa Odebrecht en Panamá.
Además aclaró que de salir el nombre del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en esta investigación la competencia de ese caso será la Asamblea Nacional.
ANTECEDENTES
La Procuraduría General de la Nación aclaró que en este caso se investigan las actividades de Odebrecht desde 2004 hasta la fecha. La sociedad civil organizada ha exigido a la Procuraduría que la investigación se remonte a 2004, y sobre todo transparencia en sus actuaciones.Por los diferentes procesos seguidos a la constructora brasileña en Panamá hay hasta ahora 43 personas imputadas; de ellas 24 son panameños.
También se investiga a un total de 13 brasileños, dos andorranos, un peruano, un uruguayo, un estadounidense y un británico. Así mismo se han aprehendido bienes por US$8 millones y se han girado 49 asistencias judiciales.
La firma de este acuerdo llega un día después de que el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, revelara que ellos informarían una vez lo lograran con las autoridades de Brasil.
Rodríguez además hizo hincapié en que uno de los primeros que los fiscales panameños entrevistaría en Brasil sería a André Rabello, jefe de la filial de Odebrecht en Panamá.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 20 14 el gigante brasileño pagó US$59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse licitaciones en diferentes obras.
Según los documentos del Departamento de Justicia, la constructora pagó en sobornos US$788 millones a altas autoridades en 12 países, 10 en América y 2 en áfrica.
Pagó los sobornos a los funcionarios en:
- Angola US$50 millones,
- Argentina US$35 millones,
- Brasil US$349 millones,
- Colombia US$11 millones,
- República Dominicana US$92 millones,
- Guatemala US$18 millones),
- Ecuador US$33.5 millones,
- México US$10.5 millones,
- Mozambique US$900.000,
- Panamá US$59 millones,
- Perú US$29 millones
- Venezuela US$98 millones
El 24 de enero de 2017 se conoció que el Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los US$59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que se trata de tres exfuncionarios del Gobierno de Panamá; 13 empresarios -ocho panameños y cinco extranjeros- y el oficial de banca privada de un banco de la plaza.
Como parte de estas investigaciones, Porcell, en febrero y marzo , viajó a Brasil y Europa para coordinar el intercambio de información con los Ministerios Públicos de varios países, entre ellos Andorra, Alemania, Suiza y España.
Además, a Panamá han viajado funcionarios judiciales de Andorra y Alemania para conocer detalles de la investigación.
