'Papeles de Panamá', nueva prueba para su sistema financiero

El economista apunt&oacute; que las informaciones se&ntilde;aladas no empa&ntilde;an lo logrado al salir de la lista del GAFI, pero que obliga a Panam&aacute; como pa&iacute;s a ser mucho m&aacute;s cuidadoso.Tambi&eacute;n subray&oacute; que la creaci&oacute;n de sociedades es una posibilidad dentro del mundo comercial mundial, y que no es nada nuevo ni pecaminoso, pero que lo importante es que haya m&aacute;s cuidado de parte de las autoridades y para corregir vulnerabilidades. Con lo ocurrido va a haber mucho m&aacute;s cuidado en la compra de sociedades en otros pa&iacute;ses, dijo Quintero.El abogado Jos&eacute; Alberto &aacute;lvarez consider&oacute; por su parte posible, a trav&eacute;s de la televisi&oacute;n local, que se d&eacute; ahora la cancelaci&oacute;n de personas que iban a venir a Panam&aacute; a crear sociedades.Guillermo Cochez, ex embajador de Panam&aacute; ante la Organizaci&oacute;n de los Estados Americanos (OEA), opin&oacute; que el ministerio P&uacute;blico, que seg&uacute;n trascendidos investigar&aacute; a Mossack Fonseca, debe investigar si hay delitos que podr&iacute;an enmarcarse en el lavado de dinero. Ataque El diputado Jos&eacute; Luis Varela, del oficialista Partido Paname&ntilde;ista, asegur&oacute; que se hizo en la Asamblea Nacional de Diputados el trabajo que permiti&oacute; adelantar de 2018 a 2016 la entrada en vigor de la norma para que no hubiese acciones al portador en el pa&iacute;s, que se conociera el cliente final y que Panam&aacute; saliera de la lista del GAFI.&quot;M&aacute;s bien que un ataque al gobierno y a la firma de Fonseca Mora, esto lo vemos como un ataque a la Rep&uacute;blica de Panam&aacute;, y deploramos a la personas que est&aacute;n tratando de sacar provecho pol&iacute;tico de esto, de atacar al gobierno y al se&ntilde;or Fonseca Mora&quot;, sostuvo. Agreg&oacute; que esto es un ataque al sistema financiero paname&ntilde;o.La privada C&aacute;mara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panam&aacute; (CCIAP) deplor&oacute; por su parte el impacto ocasionado a nivel local e internacional por la informaci&oacute;n denominada &quot;Panam&aacute; Papers&quot; e hizo un llamado a las autoridades paname&ntilde;as a liderar un movimiento internacional para defender a Panam&aacute;.En un comunicado se consider&oacute; inadmisible que habiendo m&aacute;s de 20 pa&iacute;ses mencionados, se le haya bautizado con el nombre de Panam&aacute; a este reporte, poniendo en entredicho la reputaci&oacute;n de Panam&aacute;, utilizando como fundamento documentos privados sustra&iacute;dos de su fuente en forma ilegal.Se subray&oacute; luego que &quot;la incorporaci&oacute;n y venta de sociedades an&oacute;nimas es una actividad l&iacute;cita, y que el rol del agente residente y la obligaci&oacute;n de conocer a su cliente son aspectos regulados por nuestra ley&quot;.&quot;Adem&aacute;s, el propio marco legal exige que se cumpla con el proceso de debida diligencia, procesos de &quot;conoce tu cliente&quot;, y, m&aacute;s recientemente, el establecimiento de un sistema de trazabilidad de las acciones al portador, a trav&eacute;s de un sistema de custodia de dichos instrumentos el cual est&aacute; en proceso de implementaci&oacute;n&quot; se apunt&oacute;.El gremio luego remarc&oacute; que en Panam&aacute; &quot;hemos dado pasos significativos&quot; reforzando el marco regulatorio e institucional para la prevenci&oacute;n del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo, y de la proliferaci&oacute;n de armas de destrucci&oacute;n masiva, al igual que en materia de transparencia, lo que llev&oacute; al pa&iacute;s a lograr la salida de la lista gris del GAFI.Se apunt&oacute; que la CCIAP rechaza cualquier actividad il&iacute;cita, y reconoce las fortalezas del sistema financiero y legal paname&ntilde;o, y que se indic&oacute; cuenta con mecanismos de cooperaci&oacute;n e intercambio de informaci&oacute;n, tanto en materia de blanqueo de capitales, como ya se ha mencionado, como en materia tributaria, a trav&eacute;s de la red de m&aacute;s de treinta convenios fiscales que permiten el intercambio de informaci&oacute;n entre autoridades competentes.La Asociaci&oacute;n Paname&ntilde;a de Ejecutivos de Empresa (Apede) se&ntilde;al&oacute; que tras conocer que la Procuradur&iacute;a General de Panam&aacute; ha admitido e iniciado una profunda investigaci&oacute;n sobre los 'Panama Papers', reitera que esta denuncia en medios internacionales afecta al pa&iacute;s, toda vez que hace unos meses logr&oacute; el pa&iacute;s salir de la &quot;lista gris&quot; del GAFI, gracias a la aprobaci&oacute;n de 7 leyes que incluyen nuevos delitos, as&iacute; como la regulaci&oacute;n de los servicios financieros no tradicionales, firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado del centro financiero paname&ntilde;o.Se agreg&oacute; que la salida de la lista se logr&oacute; gracias al trabajo tesonero de todos los sectores econ&oacute;micos del pa&iacute;s, y que los paname&ntilde;os tienen que defender las leyes y su jurisdicci&oacute;n, sin importar quienes sean las personas involucradas, pues la justicia debe ser igual para todos y si algunas personas utilizan los instrumentos legales para fines il&iacute;citos, deben ser investigadas y sancionadas.Se agreg&oacute; que todos los paname&ntilde;os deben proteger el Sistema Financiero de Panam&aacute;, principalmente porque se ha trabajado mucho en fortalecerlo a trav&eacute;s de la adopci&oacute;n de acuerdos internacionales que mantienen su estabilidad y solidez.

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