Guatemala: El terremoto del Caso 'traficantes de influencias'

Al menos nueve empresas podrían estar involucradas en el tráfico de influencias en la SAT, para agilizar devolución de crédito fiscal. Siete empresas, entre ellas Ingenio Magdalena, Aceros de Guatemala, Maya Quetzal, Iberoamericana de Latex e Industria Tubos y Perfiles enfrentaban allanamientos al final de la tarde.

El empresario guatemalteco Luis Fernando Leal, CEO y representante legal del Ingenio Magdalena, es escoltado por oficiales antes de llegar a Tribunales en Ciudad de Guatemala. AFP PHOTO / JOHAN ORDONEZ

2018-01-25

Por Estrategiaynegocios.net

Este jueves, el Ministerio Público de Guatemala y CICIG detallaron las investigaciones del caso "Traficantes de influencias", que mantiene detenidos o con órdenes de aprehensión a prominentes empresarios guatemaltecos, y con solicitud de antejuicio al vicepresidente del Congreso y a un juez.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, revelaron los pormenores del caso "Traficantes de Influencias" que ayer, en 30 allanamientos, resultó en la captura de empresarios, ejecutivos de empresas y miembros de una red que mediante procesos ilegales, según los fiscales, gestionaba la devolución de créditos fiscales a empresas guatemaltecas, a cambio de sobornos.

Cicig y el MP investigaron 30 expedientes administrativos de crédito fiscal tramitados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre los años 2011, 2013 y 2014. En esos procesos fueron vinculados directivos y personeros de al menos 9 empresas que según los investigadores se beneficiaron de dichos trámites ilegales: Aceros de Guatemala S.A.; Industria de Tubos y Perfiles S.A.; Maya Quetzal; Empresa de Alcoholes S.A.; Ingenio Magdalena; Productos y servicios azucareros S.A.; Producción y Negocios Industriales; Reforestadora de Palmas en el Petén S.A. e Ingenio Palo Gordo S.A.

¿Cómo funcionaba?

La estructura que agilizaba para las empresas los expedientes de devolución del crédito fiscal estaba encabezada por Geovani Marroquín, extrabajador de la entidad tributaria y preso por el caso "La Línea". Quienes captaban "clientes" para la estructura fueron Alfredo Muñoz; Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia con Sandra Torres y exsecretario del expresidente Otto Pérez Molina (prófugo), y Felipe Alejos Lorenzana, diputado y vicepresidente del Congreso, quien enfrenta una solicitud de antejuicio.

Según MP y Cicig, estos intermediarios captaban a los clientes que tramitaban los expedientes de devolución de crédito fiscal y recibían un porcentaje de las comisiones ilícitas. Otro porcentaje era entregado por Marroquín a funcionarios de la SAT, incluido el exsuperitentente Rudy Villegas, también capturado. Los funcionarios de la SAT priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un del pago que las empresas beneficiadas entregaban a la red. La estructura criminal se pudo afianzar de aproximadamente 19 millones de quetzales por comisiones ilícitas.

LAS EMPRESAS

Algunos expedientes tramitados bajo este esquema de cobros de devoluciones.

Aceros de Guatemala: tramitó 3 expedientes, uno de los cuáles le fue resuelto en 290 días, haciéndose efectiva la devolución fiscal en junio 2014. Pagó 2 millones 655 mil quetzales por la tramitación. Los personeros de la empresa vinculados al trámite de este expediente fueron María Eugenia Valdéz Gómez, Jorge Arriola Lucero y Jorge Mario Morán Sosa, representante legal, contador general y gerente financiero, respectivamente. Según el MP y Cicig, la SAT devolvió a Aceros de Guatemala 13 millones 407 mil quetzales en concepto de crédito fiscal y pagó un 12% de comisión a Marroquín y los integrantes de su red.

Maya Quetzal. Obtuvo la devolución de crédito fiscal por 2 millones 705 mil quetzales y habría pagado una comisión del 10%, equivalente a 270.503 quetzales. Maya Quetzal depositó a las cuentas de la empresa de Marroquín, 260.000 quetzales, y Marroquín distribuyó el dinero entre miembros de la comisión, un 33% para Mario Leal Castillo, el intermediario. La empresa es dirigida por Inngmar Walterio Iten Rodríguez, detenido.

Industria de Tubos y Perfiles S.A., INTUPERSA. Le aparecen tres expedientes tramitados ante la SAT, obteniendo una devolución de 5 millones 478 mil quetzales y la comisión fue por 630 mil quetzales distribuida entre los miembros de la estructura. Los personeros de la empresa son María Eugenia Valdéz, Jorge MarioMorán y Dagoberto Arreola.

Reforestadora de Palma El Petén, REPSA. Gestionó 6 expedientes. Los directivos involucrados en la averiguación son Hugo Alberto Molina Botrán, Juan Milton Molina Botrán y Carlos Enrique Arévalo García. El representante legal de REPSA reconoció pagos realizados a Marroquín merced a un contrato con su empresa. Al obtener la devolución del crédito fiscal, Marroquin recibió 4 millones 309 mil quetzales por comisión y distribuyo el resto. A Mario Leal Castillo le asignaría 908 mil quetzales.

Produccion y Negocios Industriales. Gestionó 4 expedientes de devolución fiscal. Mario Roberto Leal recibió 481.000 quetzales de comisión y a funcionarios SAT les correspondieron 495.000 quetzales.

Ingenio Palo Gordo. Gestionó tres devoluciones fiscales, que no se concretaron por la aprehensión de Marroquín.

Grupo Magdalena. Según Aldana y Velázquez, Mario Leal Castillo captó a 3 empresas de dicho grupo de su familia: Ingenio Magdalena S.A.; Productos y Servicios Azucareros y Mag alcoholes. Por este caso fue detenido este jueves el CEO de Magdalena y primo de Mario, Luis Fernando Leal Toledo. También hay orden de captura contra su tío, Mario Roberto Leal Pivaral y en contra de Juan Mellado. Según los entes investigadores, las empresas de Magdalena obtuvieron devoluciones de crédito fiscal que ascienden a más de 19 millones de quetzales, lo que habría agenciado a Mario Leal Castillo comisiones por al menos 3 millones de quetzales.

LISTA DE CAPTURADOS, PRóFUGOS Y CITADOS A PROCESO
Capturados