18-04-2024 Según la fiscalía, el bufete Mossack Fonseca es responsable de facilitar la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.
14-03-2024 La decisión se dio luego de examinar los progresos presentados por el país en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia.
23-02-2024 El exmandatario es todavía uno de los ocho candidatos a presidir el país centroamericano. Sin embargo, la Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años de prisión o más.
13-12-2023 La fiscalía pidió en la audiencia de este miércoles arresto domiciliario para Lobo y los otros seis inculpados que están en Honduras. La decisión la debe tomar el tribunal.
01-11-2023 De acuerdo con datos de SAS, el envío de remesas, y el traslado entre cuentas son las dos principales áreas en donde se da el lavado de dinero.
27-10-2023 Pero, Panamá continúa en el registro de la UE de países "no cooperadores a efectos fiscales", una lista que incluye a 16 jurisdicciones y que fue actualizada a mediados de octubre.
17-10-2023 Los países de la lista, actualizada dos veces al año, se enfrentan a sanciones limitadas, incluida la exclusión de la ayuda europea o de la financiación para el desarrollo. En la nueva actualización se añade a Belice y mantiene a Panamá.
20-09-2023 El Foro organizado por el Centro de Formación Profesional Yancor Coaching & Mentory Coach permitirá actualizar a los participantes en todo el quehacer de este mundo financiero digital.
13-09-2023 Los cofundadores mintieron a sus inversores, afirmando que el valor de OneCoin estaba determinado por las fuerzas del mercado cuando, en realidad, su precio se fijaba “arbitrariamente”, dijeron las autoridades.
06-09-2023 El exgobernante, que se encuentra en prisión por otro caso, aceptó la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.