Por La Prensa (Panamá)
La licencia permitirá que Soho Mall tengo acceso al servicio financiero estadounidense hasta el 6 de enero de 2017.
Si la venta de los activos involucra a empresas o ciudadanos estadounidenses, la transacción debe ser autorizada por la OFAC, a través de la expedición de otra licencia.
Abdul Waked y Soho Mall, así como otras 66 sociedades panameñas, fueron incluidas el pasado 5 de mayo en la Lista Clintón de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.
A principios de julio, Waked transfirió los activos de Soho Mall -dos torres, un centro comercial y cinco pisos de estacionamientos subterráneos- a un fideicomiso controlado por Héctor Alexander, Rafael Reyes y José Barrios, directores designados por los bancos acreedores. El Banco Nacional de Panamá (BNP), que no figura como acreedor, ejerce como fiduciario.
Los tres directores deberán recibir las ofertas de compra de Soho Mall.
Esta es la segunda vez que la OFAC avala la figura de un fideicomiso, como vía para garantizar la sostenibilidad y permanencia de un comercio incluido en la Lista Clinton. Antes lo hizo a favor de la cadena de tiendas por departamento Félix B. Maduro, otra empresa de Waked que fue transferida a los bancos acreedores y que también está en proceso de venta.
La licencia permitirá que Soho Mall tengo acceso al servicio financiero estadounidense hasta el 6 de enero de 2017.
Si la venta de los activos involucra a empresas o ciudadanos estadounidenses, la transacción debe ser autorizada por la OFAC, a través de la expedición de otra licencia.
Abdul Waked y Soho Mall, así como otras 66 sociedades panameñas, fueron incluidas el pasado 5 de mayo en la Lista Clintón de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero. El Departamento del Tesoro prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.
A principios de julio, Waked transfirió los activos de Soho Mall -dos torres, un centro comercial y cinco pisos de estacionamientos subterráneos- a un fideicomiso controlado por Héctor Alexander, Rafael Reyes y José Barrios, directores designados por los bancos acreedores. El Banco Nacional de Panamá (BNP), que no figura como acreedor, ejerce como fiduciario.
Los tres directores deberán recibir las ofertas de compra de Soho Mall.
Esta es la segunda vez que la OFAC avala la figura de un fideicomiso, como vía para garantizar la sostenibilidad y permanencia de un comercio incluido en la Lista Clinton. Antes lo hizo a favor de la cadena de tiendas por departamento Félix B. Maduro, otra empresa de Waked que fue transferida a los bancos acreedores y que también está en proceso de venta.
