El Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua investiga a un grupo de empresas por la posible comisión de fraudes a nivel internacional bajo la modalidad conocida como 'Ponzi', la cual consiste en estafas con sistema piramidal.
Por: Agencias
El Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua investiga a un grupo de empresas por la posible comisión de fraudes a nivel internacional bajo la modalidad conocida como 'Ponzi', la cual consiste en estafas con sistema piramidal.
Banpro emitió un llamado de alerta en su página de internet, al asegurar que tiene informes sobre la proliferación de fraudes bajo la modalidad Ponzi.
'Este tipo de estafa consiste en lograr que un grupo de persona invierta dinero con la promesa de obtener elevadas ganancias', aseguró la institución financiera privada.
En el sistema de pirámide cada persona que coloca dinero recibe ganancias de las inversiones previamente efectuadas por otras.
Banpro señaló sin embargo que el sistema piramidal sólo funciona si aumenta la cantidad de nuevas víctimas.
'El nombre de esquema Ponzi proviene del estafador Carlo Ponzi, quien organizó uno de los mayores fraudes de este tipo en los años 20 del siglo XX', subrayó Banpro.
Según versiones difundidas por el diario local El Nuevo Diario, hasta el momento ni la Policía Nacional (PN), ni el Ministerio Público han abordado el caso, aunque diferentes personas informaron que recibieron llamadas para invertir su dinero a cambio de obtener jugosas ganancias.
La primera estafa de este tipo fue detectada en Nicaragua a fines de 2005, en la empresa Agave Azul, dirigida por el mexicano óscar Arturo del Valle, quien huyó y el nicaragüense Félix Alejandro Bolaños, quien pagó cárcel hasta 2009.
Esa empresa se encargaba supuestamente de distribuir tequila en países asiáticos y ofrecía a los nicaragüenses un 25% de interés mensual por cada US$100 que invirtieran en ese negocio, y hasta un 50% de intereses mensuales si captaban un nuevo socio para la empresa.
Agave Azul logró estafar a 2,444 nicaragüenses que perdieron un total de US$2,74 millones, según la acusación presentada por el Ministerio Público.
El otro caso de estafa piramidal fue ejecutado por el peruano Juan Orestes Ramírez Lazo, quien ofrecía a los nicaragüenses ser socios de la inexistente aerolínea privada, Aeronaves de Nicaragua S.A. (Aeronic), a razón de US$150 la acción.
Ese peruano fundó primero un organismo no gubernamental (ONG) con el fin, según sus estatutos, de ayudar a portadores del VIH, madres solteras y desamparados.
También creó la Universidad Particular en Ciencias del Mercado (UCM), sin autorización del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que utilizó para organizar su acción fraudulenta.
Ramírez Lazo ofreció desde esa universidad, a través de anuncios publicitarios, clases para ser pilotos, azafatas y actores de cine, cursos que ningún centro de estudio ofrece en este país, uno de los más pobres de América Latina.
Sus víctimas, mayoritariamente, fueron jóvenes que pagaron US$150 al mes por aprender a volar aeronaves, o acciones, por ese mismo precio, para ser socios de la línea aérea privada que estaría en formación.
Aeronic estafó a 35 nicaragüenses -aunque la Fiscalía calcula que el número supera el centenar- por un monto de US$8,206, por lo que Ramírez está preso desde 2009.
El otro caso fue, también en 2009, el de la empresa Marca Móvil S.A., que dirigía el mexicano Jorge Tirado Chávez, que supuestamente perjudicó a unos 1,800 nicaragüenses que perdieron US$1,36 millones a cambio de automóviles y motocicletas que nunca llegaron, mientras el extranjero está fugitivo.
