Nidal Waked regresó esta semana a Panamá en un avión procedente de Miami, EE.UU. El empresario colonense pasó 27 meses privado de libertad en EE.UU.
Waked fue detenido el 4 de mayo de 2016 en Bogotá, Colombia, por requerimiento de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA). Luego, fue extraditado a EE.UU.
La Fiscalía había señalado en su contra: pertenecer a una de las organizaciones de lavado de dinero más grandes del mundo.
En Miami, estuvo en la Prisión Federal, situada en el centro de la ciudad, la misma en la que actualmente espera el proceso de extradición el expresidente Ricardo Martinelli, ante una solicitud que reclama el gobierno panameño.
Yasser Williams, abogado de Waked en Panamá, confirmó el regreso de su cliente, aunque en Estados Unidos el proceso sigue abierto.
El fiscal Randy Hummel, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, apeló la decisión del juez Robert Scola de no embargar los bienes de Waked, por hasta $20.8 millones, como compensación por utilizar el sistema financiero estadounidense para conspirar para lavar dinero.
Por este cargo, Waked se declaró culpable el 19 de octubre de 2017; el 18 de diciembre fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad condicional. Estuvo detenido menos de 24 meses, porque el juez reconoció el tiempo que estuvo encarcelado en Colombia, a la espera de ser extraditado a Miami.
El empresario admitió culpabilidad de fraude bancario por falsificar unas facturas de empresas que le pertenecían. ‘No hubo falsificación, sino que se emitieron unos documentos para que se enviara un producto que no fue enviado', explica Williams.
Waked aún permanece en la ‘Lista Clinton' de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE.UU., que le impide hacer negocios a través del sistema financiero o con cualquier empresa estadounidense.
Con información de La Prensa y La Estrella de Panamá.
