Por estrategiaynegocios.net
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de 10 personas más ligadas a la investigación por corrupción que enfrenta el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) bajo las acusaciones de lavado de dinero y desvío de fondos públicos.
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto confirmó que la mayoría de los detenidos están vinculados a empresas de publicidad y medios de comunicación, pero también de empleados particulares del expresidente e incluso exmiembros del Organismo de Inteligencia del Estado.
Saca, sus ex secretarios Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, y otros excolaboradores se mantienen en prisión preventiva, en el marco de una investigación por los delitos de agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero y activos.
La Fiscalía acusado a Saca de liderar una trama que propició el desvío de US$246 millones de las arcas del Estado hacia cuentas privadas, además de operaciones en efectivo. Las pesquisas iniciales de la Fiscalía detallan que US$116 millones fueron cobrados en efectivo.
En noviembre pasado se reveló que al menos US$6 millones habrían sido desviados a América Publicidad, empresa que fue allanada esta mañana.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez, explicó durante las pesquisas sustrajeron información documental y otra contenida en equipos informáticos.
"él (Elías Antonio Saca) utilizó empresas y sociedades intermediaras para poder generar el delito de lavado de dinero en sus tres etapas específicas, la colocación utilizando a personas particulares a las cuales les depositó fondos públicos que fueron de Casa Presidencial y se despositaron en cuentas de personas particulares, luego la estratificación que se hace a través de la liberación de cheques de estas personas para hacerlas llegar a estas personas y finalmente la colocación que se hace a través de ellos y el retorno de las cuentas del Grupo Samix hacia las cuentas del expresidente Elías Antonio Saca".
El monto inicial detectado en dicha estructura alcanza los US$22 millones.
Entre los detenidos esta madrugada figuran Gerardo Funes, óscar Mixco, Rolando Durán y José Antonio Lemus Zelaya, directivos de agencias de publicidad. Mixco es cuñado de Saca, mientras que, Gerardo Funes es hermano de César Funes, uno de los exsecretarios del presidente ya en prisión preventiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de 10 personas más ligadas a la investigación por corrupción que enfrenta el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) bajo las acusaciones de lavado de dinero y desvío de fondos públicos.
El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto confirmó que la mayoría de los detenidos están vinculados a empresas de publicidad y medios de comunicación, pero también de empleados particulares del expresidente e incluso exmiembros del Organismo de Inteligencia del Estado.
Saca, sus ex secretarios Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, y otros excolaboradores se mantienen en prisión preventiva, en el marco de una investigación por los delitos de agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero y activos.
La Fiscalía acusado a Saca de liderar una trama que propició el desvío de US$246 millones de las arcas del Estado hacia cuentas privadas, además de operaciones en efectivo. Las pesquisas iniciales de la Fiscalía detallan que US$116 millones fueron cobrados en efectivo.
En noviembre pasado se reveló que al menos US$6 millones habrían sido desviados a América Publicidad, empresa que fue allanada esta mañana.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez, explicó durante las pesquisas sustrajeron información documental y otra contenida en equipos informáticos.
"él (Elías Antonio Saca) utilizó empresas y sociedades intermediaras para poder generar el delito de lavado de dinero en sus tres etapas específicas, la colocación utilizando a personas particulares a las cuales les depositó fondos públicos que fueron de Casa Presidencial y se despositaron en cuentas de personas particulares, luego la estratificación que se hace a través de la liberación de cheques de estas personas para hacerlas llegar a estas personas y finalmente la colocación que se hace a través de ellos y el retorno de las cuentas del Grupo Samix hacia las cuentas del expresidente Elías Antonio Saca".
El monto inicial detectado en dicha estructura alcanza los US$22 millones.
Entre los detenidos esta madrugada figuran Gerardo Funes, óscar Mixco, Rolando Durán y José Antonio Lemus Zelaya, directivos de agencias de publicidad. Mixco es cuñado de Saca, mientras que, Gerardo Funes es hermano de César Funes, uno de los exsecretarios del presidente ya en prisión preventiva.
Con información de Diario El Mundo.
