'Son cuentas totalmente transparentes. No son cuentas ocultas. Han tenido su contabilidad, su revisión', dijo Torres, quien figura como responsable de una cuenta a nombre del Banco del Tesoro venezolano, abierta en octubre de 2005.
Marco Torres aclaró que el Banco del Tesoro venezolano 'tenía recursos y los depositaba en esa cuenta a través de un fideicomiso' y que existían 'diferentes subcuentas donde se hacían inversiones y pagos a proveedores', lo cual, a su juicio, no tiene 'nada de anormal'.
El funcionario agregó que la entidad estatal, fundada en 2005 por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), no solamente tenía cuentas en el HSBC sino en 'más de 15 bancos corresponsales en la banca internacional'.
En el período analizado en 'SwissLeaks' (2005-2007), Venezuela es el tercer país con la mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de US$14.800 millones, distribuidos en 1.282 cuentas bancarias, de las cuales 43% de las personas responsables tenía nacionalidad o pasaporte venezolano.
Respecto a Venezuela el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), señaló como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Chávez.
Andrade, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes) vive actualmente en Palm Beach, Florida (Estados Unidos) y se le conoce por su afición y sus inversiones en los caballos de exhibición, según publica el ICIJ en su investigación.
