Panamá con 1.211 clientes, Guatemala con 63, El Salvador con 54, Costa Rica con 28 y Honduras y Nicaragua con cinco cada uno (ambos sin dinero en cuentas), aparecen en el SwissLeaks dado a conocer ayer por la prensa internacional.
Los países que más cuentas abiertas mantienen son Suiza (11.235 clientes), Francia (9.187), Reino Unido (8.844), Brasil (8.667) e Italia (7.499).
Panamá está en la posición 20 (de 203 paìses), con esos 1.211 clientes mencionados, Guatemala en la 96, El Salvador en la 102, Costa Rica en la 119, Nicaragua en 174 y Honduras en la 175.
Los países que más dinero tienen en dichas cuentas son Suiza (US$31.200 millones), Reino Unido (US$21.700 millones), Venezuela (US$14.800 millones), Estados Unidos (US$13.400 millones) y Francia (US$12,5 millones).
En el Istmo: US$2.800 millones Panamá, US$88,2 millones El Salvador, US$31,5 millones Guatemala, US$23,1 millones Costa Rica.
¿En qué consiste la trama?
La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país. Por fin se daba a conocer la famosa 'lista Falciani'. Sin embargo, ¿qué es esta lista? ¿qué contiene?
La lista Falciani es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado del banco, Hervé Falciani que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de US$100.000 millones. Falciani facilitó en ese año el documento al Gobierno francés y posteriormente la autoridad fiscal del país inició una investigación.
¿Por qué hemos tardado tanto en conocer su contenido? No ha sido hasta que el periódico francés 'Le Monde' ha obtenido una copia de los datos, que a su vez ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), con el objetivo de llevar a cabo una investigación periodística sobre la misma.
En concreto, los datos provienen de tres tipos de archivos internos de la entidad de diferentes periodos. Uno refleja los clientes y las cuentas privadas asociadas en la rama suiza del banco británico, la mayoría desde 1988 hasta 2007. El segundo es una copia de la cantidad máxima de las cuentas durante 2006 y 2007. Por último, es un conjunto de notas sobre clientes y conversaciones que los empleados mantuvieron con ellos en 2005.
Realeza, deportitas, cantantes...
Algunos de los personajes más famosos que forman parte de esta lista son el rey de Marruecos, Mohammed VI, el futbolista uruguayo Diego Forlán, el músico Phil Collins o el piloto de motos Valentino Rossi.
En este otro gráfico puedes comprobar las personalidades destacadas en su investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según explica la organización en su web, los 61 personajes que aparecen en la lista han sido seleccionados en base al interés público que pueden generar.
El ICIJ destaca que existen usos legítimo de las cuentas bancarias en Suiza, por lo que no es su intención sugerir que cualquier persona que aparezca en esta lista haya violado la ley.
