Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La Superintendencia del sistema Financiero (SSF) y la fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informaron que "tras meses de investigación" procedieron a intervenir la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R. L. (COSAVI de R.L.).
La FGR detalló que procesa a 32 personas, entre ellos ocho directivos de la Cooperativa por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, y casos especiales de lavado de dinero, además del delito de agrupaciones ilícitas.
“Lo que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera fueron los que enviaron una cantidad aproximadamente de US$35 millones que fueron sustraídos en diferentes momentos del patrimonio de la Cooperativa, todo esto en perjuicio de los asociados”, dijo.
Algunos, añadió, incrementaron sus patrimonios personales, pero informó que investigarán desde cuándo estaban realizando estas prácticas “antiéticas y corruptas”.
Parte de esos dineros estaban siendo enviados hacia el extranjero y gestionan la repatriación de los fondos.
A PUNTO DE CONVERTIRSE EN BANCO
La entidad financiera nació hace 12 años y a 2023 contaba con más de 10.000 asociados.
En los últimos años, la institución había logrado un crecimiento significativo en sus principales indicadores financieros, alcanzando en 2023 los US$174 millones en la Cartera de Préstamos y los US$200 millones en la de Ahorros y Depósitos de clientes.
COSAVI de R.L tiene 200 empleados, cuenta con ocho agencias en El Salvador y una agencia en EEUU. La entidad estaba avanzando en el proceso regulatorio para convertirse en un banco cooperativo y evolucionar como conglomerado financiero con titularizadora, gestora de fondos de inversión y calificadora de riesgos.
La cooperativa está siendo administrada por un equipo de interventores designados por la SSF.
“Hemos podido verificar que hay suficientes fondos colocados en préstamos para honrar esos de depósitos”, informó la superintendenta.
Agregaron que los asociados de COSAVI "pueden estar tranquilos porque es posible honrar”; sin embargo, explicaron que “esa recuperación toma tiempo”.
