Por La Prensa Gráfica/ El Mundo
Alba Petróleos es parte de una red criminal internacional vinculada a la empresa nacional de petróleos de Venezuela (PDVSA) que se extiende desde El Salvador hasta Estados Unidos, Rusia, Hong Kong y varios paraísos fiscales. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega una investigación dirigida por Douglas Farah y Caitly Yates en alianza con IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS, en inglés). Sin embargo, esas operaciones no terminaron con la muerte de Chávez. La investigación sugiere que en los últimos años 'esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada', ahora bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.
'Esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región', se lee en el documento final que recoge la investigación que bautizaron con el nombre de 'La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana'. Según la investigación, la red criminal global, de la cual forma parte Alba Petróleos, debería ser entendida como una red de redes y no como actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. Lograron identificar a 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. Uno de esos nombres es del viceministro para la Inversión y Desarrollo Financiero, José Luis Merino.
La investigación da cuenta de que entre 2007 y 2018 la red de empresas fachadas movió 'por lo menos US$10 billones en fondos vinculados a Venezuela'; sin embargo, un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$28 billones de PDVSA.
Este viernes, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron este viernes el allanamiento de las oficinas centrales de Alba Petróleos en Antiguo Cuscatlán y de 25 subsidiarias localizado en san Salvador, La Libertad, Sonsonete y La Paz, como parte de una investigación de lavado de dinero. "Estamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad Alba con sus distintas manifestaciones: Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Gas y otras 24 empresas más relacionadas. Es una orden de registro autorizadas por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador con la finalidad de incautar documentación y equipo informático y toda la información que nos pueda servir para una investigación que estamos realizando", indicó German Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción y Contra la Impunidad de la FGR.
La intervención de las subsidiarias de la sociedad Alba incluye a la compañía generadora de electricidad Termopuertos, en Acajutla; a Enepasa, la sociedad que conforman las alcaldía del FMLN. También han sido allanadas las compañías de Alimentos Procesados Procesal; Energor ligada energía orgánica en Antiguo Cuscatlan.
El informe conocido ayer se titula "La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana", y es firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en inglés), luego de cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países.
De acuerdo al informe, esta empresa criminal conjunta no solo tomó miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción en la región. La investigación señala expresamente a José Luis Merino, viceministro para inversión y desarrollo financiero del Gobierno del FMLN, y "otros reputados testaferros" crearon "una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá".
Los investigadores determinaron, a través de entrevistas a inteligencia financiera panameña, que Alba Petróleos y sus compañías vinculadas transfirieron US$1.100 millones a ocho compañías panameñas y luego estos fondos terminaron en paraísos fiscales del Caribe y Europa, como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia, declarando a su vez la deuda "incobrable".
La investigación, que señala la existencia de ventas falsificadas de petróleo, detalla que Alba Petróleos "casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017" aunque registró ingresos de US$200 millones anuales.
Alba Petróleos es parte de una red criminal internacional vinculada a la empresa nacional de petróleos de Venezuela (PDVSA) que se extiende desde El Salvador hasta Estados Unidos, Rusia, Hong Kong y varios paraísos fiscales. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega una investigación dirigida por Douglas Farah y Caitly Yates en alianza con IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS, en inglés). Sin embargo, esas operaciones no terminaron con la muerte de Chávez. La investigación sugiere que en los últimos años 'esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada', ahora bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.
'Esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región', se lee en el documento final que recoge la investigación que bautizaron con el nombre de 'La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana'. Según la investigación, la red criminal global, de la cual forma parte Alba Petróleos, debería ser entendida como una red de redes y no como actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. Lograron identificar a 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. Uno de esos nombres es del viceministro para la Inversión y Desarrollo Financiero, José Luis Merino.
La investigación da cuenta de que entre 2007 y 2018 la red de empresas fachadas movió 'por lo menos US$10 billones en fondos vinculados a Venezuela'; sin embargo, un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$28 billones de PDVSA.
Investigación en El Salvador
De acuerdo con la investigación, el expresidente venezolano Hugo Chávez era quien dirigía las operaciones de la red global 'en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales'. Entre ellos, los dirigentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.Este viernes, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron este viernes el allanamiento de las oficinas centrales de Alba Petróleos en Antiguo Cuscatlán y de 25 subsidiarias localizado en san Salvador, La Libertad, Sonsonete y La Paz, como parte de una investigación de lavado de dinero. "Estamos procediendo a realizar un registro en las instalaciones de la sociedad Alba con sus distintas manifestaciones: Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Gas y otras 24 empresas más relacionadas. Es una orden de registro autorizadas por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador con la finalidad de incautar documentación y equipo informático y toda la información que nos pueda servir para una investigación que estamos realizando", indicó German Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción y Contra la Impunidad de la FGR.
La intervención de las subsidiarias de la sociedad Alba incluye a la compañía generadora de electricidad Termopuertos, en Acajutla; a Enepasa, la sociedad que conforman las alcaldía del FMLN. También han sido allanadas las compañías de Alimentos Procesados Procesal; Energor ligada energía orgánica en Antiguo Cuscatlan.
Red criminal global
La lupa está puesta sobre Alba Petróleos luego que una investigación internacional revelara que es parte de una red criminal global relacionada a la petrolera nacional venezonala PDVSA que vincula a varias empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, Rusia a Hong Kong y varios paraísos fiscales financieros, revela una investigación realizada por Douglas Farah y Caitlyn Yates.El informe conocido ayer se titula "La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana", y es firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC, y la Universidad Nacional de Defensa (INSS, por sus siglas en inglés), luego de cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países.
De acuerdo al informe, esta empresa criminal conjunta no solo tomó miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción en la región. La investigación señala expresamente a José Luis Merino, viceministro para inversión y desarrollo financiero del Gobierno del FMLN, y "otros reputados testaferros" crearon "una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá".
Los investigadores determinaron, a través de entrevistas a inteligencia financiera panameña, que Alba Petróleos y sus compañías vinculadas transfirieron US$1.100 millones a ocho compañías panameñas y luego estos fondos terminaron en paraísos fiscales del Caribe y Europa, como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia, declarando a su vez la deuda "incobrable".
La investigación, que señala la existencia de ventas falsificadas de petróleo, detalla que Alba Petróleos "casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017" aunque registró ingresos de US$200 millones anuales.
