El anuncio, hecho por el Departamento del Tesoro, señala a otros seis asociados y a 68 compañías atadas con la "red de lavado de dinero". Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense informó que el Departamento del Tesoro, tiene sospechas de que varias empresas ligadas a este poderoso empresario, podrían estar vinculadas al presunto blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
La Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense, también mencionó que se trata de 68 empresas que pertenecen al Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá (Zona Libre) S.A., y Balboa Bank & Trust.
Así mismo se conoció que se investiga un holding de empresas supuestamente que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería, y medios de comunicación, supuestamente involucradas en lavado de activos.
Tras conocerse el hecho, el Ministerio Público aseguró que iniciarán una investigación sobre los supuestos de los que se acusan a Waked. En tanto que la Super Intendencia de Bancos (SIB) anunció que apartir de la fecha tomará el control administrativo del Balboa Bank & Trust, propiedad de los Waked.
En la noche del miércoles, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Nidal Waked, pariente de Abdul Waked. Esta detención permitió emitir sanciones contra seis socios de Waked y 67 empresas de Panamá vinculadas al lavado de dinero en la red conocida como 'Waked Money Laundering Organization' (Waked MLO).
¿De qué se les acusa?
También se vinculó a Gazy Waked Hatum, Ali Waked hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importación y exportación, así como las bienes raíces para lavar dinero. Mohamed Abdo Waked, hijo de Mohamed Waked, fue vinculado por estar a cargo de los duty-free La Riviera y las operaciones de bienes raíces.
Los Waked son acusados de utilizar las empresas para lavar dinero a través de métodos como recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.
Como resultado de esta clasificación, todos los bienes de las personas mencionadas que se encuentren bajo la jurisdicción de los Estados Unidos serán congelados. Toda persona estadounidense quedara vedada de realizar transacciones con estos individuos y organizaciones.
El Departamento de Estado emitió tres licencias especiales para autorizar, por tiempo limitado, transacciones con Soho Mall, Plaza Milenio y los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, todos pertenecientes a Grupo Wisa.
De acuerdo a la legislación estadounidense, las sanciones pueden ser desde penalizaciones civiles hasta US$1.075 millones por violaciones y cargos criminales. Las multas a corporaciones pueden ascender a US$10 millones. Los individuos particulares podrían enfrentar hasta 10 años en prisión.
Detención de Nidal Waked
Medios colombianos reportaron que la noche del miércoles fue detenido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Nidal Waked, quien es señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA como 'uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo'.
Según declaraciones dadas a comunicadores de Colombia, Jack Riley, vocero de la DEA, dijo que Nidal Waked, quien tiene nacionalidad panameña, colombiana y española. 'Tiene un largo prontuario en lavado de dinero de las redes de tráfico de drogas más despiadadas y sotisficadas del mundo. Su detención, junto con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a sus intereses y asociadas representa un duro golpe a esos grupos criminales transnacionales'.
