Claves Del Día
Fecha de publicación: 2018-06-10
Mauricio Funes, presidente de El Salvador en el período 2009-2014 bajo la bandera del FMLN.

El Salvador: Las claves de la acusación de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes

Esta semana la Fiscalía General de la República acusó al expresidente Mauricio Funes de corrupción, peculado y lavado de dinero. El exmandatario, asilado en Nicaragua, fue señalado de dirigir un entramado que sustrajo de las arcas estatales más de US$351 millones para beneficio propio.

Por estrategiaynegocios.net

Mauricio Funes es el tercer mandatario acusado de actos de corrupción en El Salvador desde 1999 (junto a Francisco Flores y Elías Antonio Saca). El exentrevistador televisivo es señalado por un millonario desfalco a las arcas públicas que se valió del uso de una partida de gastos discresionales de la presidencia de la República para sustraer los fondos, según una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República.

LE INTERESA: El expresidente Mauricio Funes es investigado por 5 delitos

¿Cómo se movió el dinero y a quiénes benefició? Conozca 14 claves para entender el caso de la "Operación Saqueo Público".

1- Casi dos años de investigación

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) presentó esta semana los resultados de la investigación "Operación Saqueo Público" donde señala al expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena de crear una red que sustrajo, para beneficio personal, más de US$351 millones de las arcas del Estado y luego los lavó usando varias modalidades durante su gobierno (2009-2014).

Funes, el primer presidente de izquierda en la historia reciente de El Salvador, fue electo bajo la bandera del FMLN en una campaña que ofrecía el cambio y el fin de la corrupción.

Además de Funes, se confirmaron 30 órdenes de captura que incluyen a familiares del expresidente, exfuncionarios públicos, amigos y miembros del Batallón Militar Presidencial, quienes colaboraron en el entramado que incluiría a prestanombres para la compra de vehículos de lujo, negocios de fachada y suntuosas propiedades dentro y fuera de El Salvador.

La FGR presentó el caso a los medios el pasado 8 de junio, en una conferencia que se extendió por más de dos horas, donde se destacó que gracias al seguimiento de transacciones y testigos protegidos lograron determinar los ilícitos que incluyen el manejo de millones de dólares en bolsas de basura.

2- Funes y Saca, una relación más allá de un traspaso de mando

Elías Antonio Saca entregó la Presidencia de la República a Mauricio Funes, el 1 de junio de 2009. Funes, exentrevistador de televisión, fue un duro crítico de la gestión de Saca, un exlocutor deportivo, que actualmente está en prisión preventiva bajo señalamientos de dirigir una red de corrupción que robó al Estado más de US$298 millones.

ARCHIVO: La Fiscalía busca indicios de corrupción en la administración Funes

De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, en el traspaso de mando Funes no solo heredó las riendas del Ejecutivo, sino una red que manejaba discrecionalmente la "partida secreta", una cuenta de gastos que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el periódico digital El Faro, gracias a los testimonios de un testigo protegido -que laboró en el gobierno de Saca (2004-2009) y continuó con Funes- se conoció que personal del equipo de Saca siguió operando de la misma manera en beneficio de Funes.

ADEMÁS: Acusan a Saca del desvío de US$246 millones de las arcas públicas

Tres empleados de Casa Presidencial se encargaban de la gestión y entrega de dinero en efectivo: Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Alberto Herrera Castellanos y Pablo Gómez. Todos recluidos en el Centro Penal La Esperanza, mientras son procesados junto al expresidente Saca, por el mal uso de US$298 millones.

3. Partida secreta, un mecanismo ilegal para fines personales

El mecanismo principal para sustraer los fondos del Estado fue ocupar la partida de "gastos reservados" de la Presidencia aumentándolo para luego extraer los fondos ilícitamente.

Al principio de la gestión Funes la partida tenía aprobados -por la Asamblea Legislativa- US$80.818,28. La investigación consta que desde el inicio de su mandato se solicitó refuerzos presupuestarios mediante notas al Ministerio de Hacienda.

ARCHIVO: Patrimonio del expresidente Saca aumentó 260%

El mecanismo, fue usado comúnmente durante los 20 años que el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se mantuvo en el poder (1989-2009), pero fue declarado ilegal el 25 de agosto de 2010, gracias a una resolución de la Sala de lo Constitucional donde se cuestionó la falta de transparencia en el destino de los fondos, un dictamen que se conoció más de un año después de la llegada de Funes al poder.

El expresidente, sin embargo, habría creado un mecanismo nuevo e irregular para pasar sobre dicha sentencia y se montó dentro de la Casa Presidencial una unidad de gastos imprevistos y otras instituciones estatales, mediante las que el Consejo de Ministros, a solicitud del entonces secretario de la Presidencia, autorizaba los traslados de los fondos, sin justificación alguna.

La FGR citó para ello al exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. “Podemos concluir que durante la etapa de ejecución presupuestaria se incrementó ilegalmente los gastos reservados, de US$80 millones que fueron aprobados por el Órgano Legislativo a US$351.035.400,49”, explicó en su presentación el fiscal general Douglas Meléndez.

4- Retiro del efectivo en bolsas para basura

Según el Ministerio Público, la trama de corrupción fue posible bajo el amparo del entonces presidente del estatal Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro. La acusación dice que los acusados llegaban a cobrar los cheques y trasladaban el efectivo “bolsas negras para basura", situación que dificultó el rastreo de los fondos.

DE INTERÉS: La autoridades incautan armas y municiones en residencia de Mauricio Funes

Con el dinero en sus manos, apuntó el fiscal general, Funes pagó varios lujos, deudas de tarjetas de crédito, propiedades, e incluso cirugías plásticas, en una red que abarcó y benefició a su familia y varios colaboradores.

5. Funes asilado en Nicaragua

La Fiscalía General de la República acusó el 8 de junio de 2018 a Funes, junto a 30 más, de lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos, así como casos especiales del delito de encubrimiento.

Estos actos de corrupción ameritan pedir al Juzgado Quinto de Paz, iniciar trámites para extraditarlo desde Nicaragua, dijo el fiscal Meléndez.

Funes goza de asilo político en Nicaragua, país donde se encuentra desde 2016, junto a su actual pareja e hijos, y bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega.

El expresidente salvadoreño se asentó en Nicaragua en momentos que la FGR comenzaba a girar una serie de allanamientos en el marco de una investigación en su contra. En un principio Funes negó que estuviera en el país para tramitar un pedido de asilo, argumentó en su cuenta en Twitter que se encontraba brindando asesorías en comunicación, pero más tarde se confirmó, que sí tramitó la protección bajo el argumento de que era un "perseguido político", una gestión en donde incluso contó con el respaldo del FMLN.

ADEMÁS: Presidente Sánchez Cerén defiende a expresidente Funes, investigado por corrupción

“Funes ya no tiene la calidad de un perseguido político, como él decía, ahora tiene la calidad de un exfuncionario corrupto perseguido por la ley”, dijo Meléndez.

6- Su alianza con el empresario de seguridad, amigo y exfinancista

Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, es dueño de una empresa de seguridad desde 1985, misma que mantiene importantes contratos con el Estado. Menéndez financió la campaña de Funes y fue presidente del estatal Centro de Ferias y Convenciones en el inicio de la gestión del expresidente.

Según la investigación, Mecafé y su otra sociedad, Merpinsa, sirvieron como testaferros de Funes, para que éste pudiera manejar dinero en efectivo, comprar inmuebles y carros, además de fundar un spa, donde la actual pareja del expresidente salvadoreño fue gerente, con un salario de US$10.000. Mecafé también es investigado por supuestos beneficios para otorgarle contratos de seguridad en diversas oficinas estatales mientras era funcionario público.

7- Gastos familiares pagados con fondos públicos

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría beneficiado a su actual pareja y tres exparejas con dinero del Estado. La actual compañera de Funes, Ada Mitchell Guzmán manejó un presupuesto no justificado de US$499.205,81 en la administración del expresidente.

Con dinero público habría pagado deudas, viajes e incluso cirugías plásticas, gastos hospitalarios y compras de supermercado. Además de viajes de placer, compra de propiedades, vehículos y el manejo de dinero para abrir cuentas bancarias y depósitos a plazos.

De acuerdo con la investigación, a la exprimera dama, Vanda Pignato, quien fue esposa de Funes en el periodo presidencial, se habría beneficiado con el pago de préstamos y tarjetas de crédito, además de la compra de vehículos. Según las investigaciones para costear estos gastos, del Estado se tomaron US$165.797,07, siendo el monto mayor para la compra de un carro Lexus por US$60.000.

En Pignato y Guzmán, además de los montos señalados, el exgobernante habría desembolsado US$658,577.89 para viajes personales a diferentes a diferentes destinos en Estados Unidos, Brasil, Guatemala y México, por mencionar algunos destinos.

En los datos presentados, también se mencionó a Elvy Marina Paz, también expareja de Mauricio Funes, quien no pudo justificar ingresos por US$244.000, según la FGR.

La presentadora de televisión Regina Cañas, quien también fue esposa de Funes, es acusada por la FGR de haber hecho un "teatro" con un préstamo por US$95,000. De acuerdo con la Fiscalía, la también actriz, junto con su hijo, el mismo exmandatario y el comunicador salvadoreño Jorge Hernández (también relacionado en el caso Saca), planearon hacer un préstamo ficticio solo para presentar dicha documentación como prueba ante probidad.

El Ministerio Público dice que los cuatro utilizaron a Luis Antonio Flores para aparentar el préstamo en el juicio civil que se llevaba contra Funes y el hijo en común con Cañas. Al prestanombre se le habría pagado con un carro, valorado en US$30.000.

8- Propiedades en EEUU y El Salvador

La Fiscalía señala que el exmandatario creó una “sofisticada” red que le habría beneficiado para comprar 14 propiedades en el país y otras en el exterior. Los inmuebles estarían registradas a nombre de terceros. Una de las propiedades está ubicada en San Juan Opico, otra más en Santa Elena, ambas del departamento de La Libertad, otra en la zona de la playa Cangrejera y varias más en San Salvador.
El fiscal Douglas Meléndez indicó que Funes también goza de propiedades en Miami, Florida, Estados Unidos. Una de ellas recientemente vendida.

9. Viajes pagados con fondos públicos

La FGR señaló además detalles de los suntuosos viajes del expresidente. La entidad reveló que se habrían destinado US$4 millones de fondos del Estado. Casa Presidencial no había reportado dichos itinerarios debido a que fueron pagados en efectivo.

Solo el hijo de Funes, Diego Funes Cañas, realizó 66 viajes que costaron a las arcas públicas más de $102.000. Los fiscales dijeron que en los pagos incluían entradas a parques temáticos y acompañantes ajenos al Ejecutivo.

La información revela que el hijo del exmandatario viajó 21 veces a Panamá, 8 a Berlín, Alemania; 5 veces a Brasil y 7 veces a Holanda. Todos acompañados por familiares o cercanos.

Mauricio Funes habría realizado 166 viajes con un costo de US$602.000 con destinos a Brasil (76), EEUU (39), Liberia (7), Colombia (15), Panamá (7) y República Dominicana (8).

10- El testigo clave de la investigación

La FGR sustenta el caso con un gran número de documentos, pero fue clave el testimonio de un testigo que fue parte del círculo cercano del expresidente, que viajó con él y se reunió con él en casas que nombraban con palabras clave, como "Juguetón", la cual fue usada para guardar autos de lujo.

El testigo aceptó confesar en su contra en febrero, tras 21 meses de investigación fiscal. Un empresario y expresentador de noticias son claves para atar a Funes y su gente con el dinero sacado del Banco Hipotecario en bolsas negras.

11- La defensa de Funes vía Twitter, desde Nicaragua

El expresidente de la República, Mauricio Funes, lanzó críticas contra el fiscal Meléndez y lo señaló por no presentar pruebas de los delitos que se le están imputando en el caso de corrupción.

El expresidente dijo que la Fiscalía no había presentado pruebas del supuesto lavado de los US$351.035.400,49 de gastos reservados de la Presidencia de la República – durante la conferencia brindada, donde se informó de los delitos que se le atribuyen – y catalogó el caso como un “show mediático” para ganar méritos con la derecha del país y lograr su reelección en el cargo.

En el encuentro con los medios, el fiscal salvadoreño solicitó a la comunidad internacional protección para los fiscales que trabajan en el caso, pues temen por su seguridad.

12- ¿Cuál es el proceso para extradición?

El fiscal general Douglas Meléndez dijo que tiene que "esperar que el juez resuelva" para solicitar la extradición de Funes, actualmente asilado en Nicaragua y con orden de captura vigente.

"El juez tiene que resolver en cuanto a los imputados presentes. Ese es el procedimiento (...) posteriormente tendrá, previa notificaciones a los ausentes, cinco días para resolver en cuanto a los imputados que no fueron capturados, o sea los ausentes. A continuación, si hay una resolución en contra de estas personas ausentes, es donde la Fiscalía reitera ya la solicitud correspondiente de cualquier persona que esté ausente", explicó.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Óscar Pineda Navas y Florentín Meléndez explicaron a laprensagrafica.com que según normativas internacionales las personas que huyen porque los persigue la justicia penal no tienen derecho a asilo y según dijo Pineda Navas, “habría que ver si se solicita (la extradición) y la condición que él (Mauricio Funes) tiene de asilo, pero al darse una orden o una difusión roja tendría que ser la Policía Internacional (INTERPOL, en inglés) la que intervenga y allá en Nicaragua ver cuál es la condición de él”.

Según el magistrado Meléndez el asilo, así como el refugio, son figuras jurídicas internacionales para brindar protección humanitaria para personas que sienten un temor fundado de persecución, pero matizó que "las personas que salen huyendo de un país porque los persigue la justicia penal no tienen derecho a asilo, sino todo lo contrario, se les tiene que perseguir, se les tiene que extraditar, se les tiene que juzgar”.

13- La lista de los imputados por la FGR

1. Mauricio Funes Cartagena (Expresidente de El Salvador)
2. Mitchell Guzmán (Compañera de vida de Mauricio Funes)
3. Diego Roberto Funes Cañas (Hijo de Mauricio Funes y Regina Cañas)
4. Carlos Mauricio Funes Velasco (Hijo de Mauricio Funes)
5. Elvy Marina Paz (excompañera de vida de Mauricio Funes)
6. Regina Cañas (Exesposa de Mauricio Funes y madre de Diego Roberto Funes)
7. Cristina Pignato (Hermana de Vanda Pignato)
8. Francisco Cáceres (Exsecretario privado de la Presidencia)
9. David Rivas (Exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia)
10. Jorge Alberto Herrera (Exjefe de Tesorería de la Presidencia)
11. Luis Alfredo Maida (Militar del Estado Mayor)
12. William Eduardo Guzmán (Militar del Estado Mayor)
13. Manuel Arturo Ayala (Exdirector ejecutivo de Casa Presidencial)
14. Hugo Alfredo Barrientos (Representante Legal de H.B. Arquitectos)
15. Nelson Antonio García (Exasesor del despacho de la Secretaría de Inclusión Social)
16. Ada Luz Sigüenza (Madre de Ada Mitchell Guzmán)
17. Juan Carlos Guzmán (Padre de Ada Mitchell Guzmán)
18. Luis Antonio Flores (Exjefe de Jorge Hernández)
19. José Armando Escobar (Exjefe de Presupuesto de la Presidencia)
20. Luis Miguel García García (Militar del Estado Mayor)
21. Rosa López de García (Esposa de Luis Miguel García García)
22. Theogo Nogueira
23. Joaquín Eduardo Cardera
24. José Miguel Menéndez (Expresidente de CIFCO, empresario, dueño de COSASE, agencia de seguridad privada)
25. Manuel Rivera Castro (expresidente del Banco Hipotecario)
26. Rigoberto Palacios (exjefe contador de la Presidencia de la República)
27. Ana Elizabeth Coto (Exsecretaria de Francisco Cáceres)
28. Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza (Representante legal de Agrosuministros)
29. Luis Miguel Ángel García (Padre de Luis Miguel García García)
30. Francisco Rodríguez Arteaga
31. Pablo Gómez

14- Extinguirán los dominios de 14 lujosas propiedades

La Fiscalía General iniciará los trámites para confiscar las 14 propiedades que el expresidente Mauricio Funes habría comprado con fondos públicos, pero que no están a su nombre sino que pudo utilizar testaferros (prestanombres) como parte del desvío de los US$351 millones que habría saqueado de las arcas del Estado.

“La Unidad de Extinción de Dominio tiene que iniciar el procedimiento formal ante la jueza de Extinción para que emita las correspondientes órdenes del proceso de extinción”, dijo ayer Douglas Meléndez, Fiscal General.

Los inmuebles que serán sometidos a un proceso de extinción de dominio están situados en los departamentos de San Salvador, La Libertad y La Unión.

RELACIONADAS