Según testimonio de un investigador ante una comisión del Senado de EEUU, la organización IBI Consultants LLC ha podido detectar parcialmente más de US$2.000 millones en transacciones sospechosas de lavado de fondos de las FARC

Irán lidera por cuarto año consecutivo el Índice Antilavado de Dinero que elabora el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.

Las investigaciones además establecen que exjefe policial tiene un vínculo con Montse Fraga, compañera de Wilter Blanco, extraditado a Estados Unidos.

Doce personas fueron capturadas en 40 allanamientos efectuados en la capital, Sacatepéquez e Izabal, en busca de evidencias en lo que sería un nuevo caso de corrupción, que según AP, estaría relacionado a dos exfuncionarios del Partido Patriota.