Estados Unidos anunció este martes haber recuperado más de 94.000 bitcoins robados en 2016 a la plataforma de intercambio virtual Bitfinex y que están avaluados hoy en US$3.600 millones.
Una pareja, sospechosa de buscar blanquear las criptomonedas robadas mediante un 'laberinto de transacciones' fue detenida este martes en la mañana en Manhattan.
Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su mujer Heather Morgan, de 31 años, que enfrentan hasta 20 años de prisión, serán presentados ante un juez federal, según el departamento de Justicia.
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'Estas detenciones e incautación judicial, la más importante jamás realizada por el departamento de Justicia muestra que las criptomonedas no son un refugio para los criminales', dijo Lisa Monaco, ministra adjunta de Justicia.
En agosto de 2016 un pirata informático incursionó en los sistemas de la plataforma Bitfinex, con sede en Hong Kong, e inició más de 2.000 transacciones no autorizadas, robando casi 120.000 bitcoines a sus clientes, entonces avaluados en US$71 millones.
Según los fiscales, la moneda virtual terminó en un portafolio digital en poder de Ilya Lichtenstein, quién se presenta en redes sociales como 'emprendedor tecnológico, codificador e inversionista'.
Oro y NFT
En el curso de los cinco años posteriores al robo, 25,000 de esos bitcoins salieron del portafolio a través de un 'laberinto de transacciones en criptomonedas' y fueron desviados a cuentas en línea abiertas por la pareja con el uso de identidades falsas.Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá
Ellos mezclaron 'viejas técnicas y transacciones muy complejas', comentó uno de los fiscales.
Los fondos robados sirvieron especialmente para comprar oro y NFT ('non fungible tokens', en inglés), es decir, certificados de autenticidad asociados a objetos virtuales, y también para pagar gastos corrientes, según las autoridades.
El resto de los bitcoins, valorados hoy en US$3.600 millones, teniendo en cuenta el alza de los precios del bitcóin, fueron recuperados por los investigadores la semana pasada.
Con una orden judicial los investigadores revisaron las cuentas en línea de la pareja y recuperaron la clave de seguridad que daba acceso al portafolio.
La plataforma Bitfinex había anunciado una recompensa de varios millones de dólares por información para encontrar los bitcoins robados pero el departamento de Justicia rehusó decir si la empresa había tenido participación en las detenciones.
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Zona sin ley
Las autoridades contactaron a las víctimas del robo con el fin de iniciar el proceso de recuperación de los fondos. La investigación continúa, pero las autoridades no se han pronunciado sobre el autor inicial del ataque informático.El bitcóin, una moneda virtual, se comercia desde 2008 y ha tenido importantes variaciones de precio. Atrae a grandes nombres de las finanzas y permite, según las autoridades, a las redes criminales hacer más opacas sus operaciones financieras.
Este caso 'muestra que las fuerzas del orden son capaces de seguir el hilo de plata a través del blockchain (tecnología descentralizada y segura de almacenamiento y transmisión de información, ndlr) y no dejaremos a las criptomonedas convertirse en una zona sin ley' comentó Kenneth Polite, un alto funcionario del departamento de Justicia.
