E&N BrandLab
2021-12-12

Corrupción, las investigaciones globales para el rastreo y la recuperación de activos

Perseguir y recuperar los activos provenientes del fraude y la corrupción pública y privada en Latinoamérica, ocultos en los Estados Unidos y en el mundo entero, es quizás la acción más efectiva para desalentar esta actividad criminal.

Por E&N Brand Lab para CFS Investigations, Risk & Forensic

La corrupción es uno de los grandes problemas de la comunidad internacional, que, como lo manifiesta Carlos Fernando Salazar S., fundador y director de la firma consultora CFS Investigations, Risk & Forensic, con sede en Estados Unidos, Colombia y Panamá, este flagelo durante décadas ha impactado a todas los estados de America sin excepción, desde el sur del continente en la Patagonia Argentina, hasta el norte en Estados Unidos y Canadá.

Para el experto, esto es es verdaderamente una pandemia interminable de la que aún, a pesar de las luchas dadas desde los organismos internacionales y sus programas especiales contra el delito, de las leyes globales anticorrupción, de las regulaciones administrativas de incautación, embargo, comiso o extinción de dominio a los bienes obtenidos con dineros de la corrupción, de los nuevos tipos penales creados por cada estado, así como las fuertes leyes, listas y sanciones estadounidenses para ciudadanos y corporaciones.

En definitiva no se ha encontrado el antídoto o vacuna que ponga fin a este virus que se manifiesta en la función pública a través de la corrupción pública, el fraude corporativo y la administración desleal en las organizaciones privadas, generando la perdida de la confianza inversionista, la quiebra o perdidas económicas de las empresas, el daño en su reputación e incluso efectos legales negativos o en el caso de recursos del estado, el daño social que se produce al afectarse los recursos destinados a la educación, la salud, el saneamiento básico y los servicios públicos, en nuestro continente.

Adicionalmente, Salazar afirma que no se puede olvidar que mientras los presupuestos públicos y privados son victimas de defraudaciones económicas por millones de dólares anuales, los bolsillos de los corruptos y sus patrimonios crecen considerablemente. Así cubren sus nuevos hábitos de vida, sus viviendas, autos, ropa de diseñadores, las universidades costosas para sus hijos, hasta sus viajes y claro sus inversiones.

Lo anterior demuestra un incremento patrimonial injustificado o ilícito es alto y los flujos de efectivo en cuentas bancarias crecen día a día, obligándolos a la diversificación de sus inversiones, a través de fondos, fideicomisos, finca raíz y otros, todos vehículos que bajo estructuras societarias complejas y en diferentes jurisdicciones diluyen la posibilidad de conocer el controlante o beneficiario final y solo se dan a conocer por filtraciones o investigaciones periodísticas como los "Panamá Papers" o los recientemente célebres "Pandora Papers".

Foto: Estrategia y Negocios

Foto. CFS Investigations, Risk & Forensic.

Pero, ¿Qué podemos hacer?, se pregunta Carlos Fernando Salazar S., continuar observando como se enriquecen ilícitamente, presidentes, diputados, ministros o dirigentes de entidades del sector público o en el sector privado administradores, directores y/o CEO´s, estafadores e inescrupulosos.

Definitivamente podemos además de investigar los casos de corrupción enfocarnos en perseguir el dinero como lo enseñaban esos viejos detectives de las mafias en los años 80´s, que se traduce en rastrear y recuperar los activos adquiridos con los dineros de la corrupción y que hoy se esconden a nombre de sus victimarios, sus familias, en estructuras societarias ocultas y finamente diseñadas alrededor del mundo, algunas veces en paraísos fiscales o simplemente bajo sociedades fachada.

Pues bien, desde su sede en Miami, Carlos Fernando Salazar S., director de la firma CFS Investigations, Risk & Forensic, lidera una red global de consultores en riesgos, forenses e investigadores, con experiencia comprobada, que se ocupan de ayudar a estados, entidades de gobierno, corporaciones privadas y ciudadanos, en la búsqueda e identificación de sociedades dispersas y mimetizadas en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oriente Medio, America Latina y el Caribe que poseen activos ocultos, bienes e inversiones cuya fuente es la corrupción pública o privada, su equipo tiene experiencia acumulada de cerca de 30 años dando resultados en varias jurisdicciones alrededor del mundo, en el rastreo y la recuperación legal de activos.

La búsqueda, identificación y recolección de evidencias a través de sus diferentes áreas de servicio, como la investigación de fraudes y búsqueda de activos, investigaciones internas, auditoria forense o el cibercrimen, pueden ser un aliado importante en medio de un caso criminal, una disputa legal, litigio o arbitramento internacional.

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