Por estrategiaynegocios.net
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una queja contra el intercambio de criptomonedas Binance, su cofundador, Changpeng Zhao, y su ex director de cumplimiento, Samuel Lim, alegando que Binance solicitó activamente a los usuarios de EEUU y subvirtió el propio “programa de cumplimiento ineficaz” del intercambio. según una presentación en la corte federal de Illinois.
“Durante años, Binance sabía que estaba violando las normas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquiera en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión deliberada de la legislación de EEUU”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam.
Solo unos días antes de la presentación de la CFTC, CNBC informó sobre cómo los empleados de Binance trabajaron para subvertir los controles de cumplimiento de la bolsa en China, utilizando algunas de las mismas técnicas que la CFTC alega que Binance atrae a los usuarios estadounidenses.
La presentación tiene el potencial de cambiar las operaciones del intercambio y es potencialmente solo el primer paso en una represión regulatoria en el intercambio de cifrado más grande del mundo.
El regulador alegó que Binance, Zhao y Lim violaron ocho disposiciones fundamentales de la Ley de Intercambio de Productos Básicos, incluidas las leyes que requieren controles “diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
Zhao y Lim supuestamente “cultivaron activamente clientes ‘VIP’ lucrativos y comercialmente importantes, incluidos clientes institucionales, ubicados en los Estados Unidos”, dice la denuncia.
Binance y Zhao tomaron medidas para ocultar deliberadamente dónde estaban ubicadas las subsidiarias de la bolsa, dijo el regulador. Esto era parte de una estrategia más amplia que, según Zhao, era un esfuerzo por “mantener limpios a los países”, alegó el regulador en la presentación.
