Por estrategiaynegocios.net
En su pasada plenaria, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó el progreso logrado por Panamá, desde marzo 2022, en el cumplimiento de su plan de acción para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, no salió de la lista gris, aunque la entidad reconoció sus avances en esta materia.
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GAFI volvió a manifestar “una gran preocupación porque Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021” y lo instó “encarecidamente a completarlo rápidamente, para octubre de 2022” o de lo contrario “considerará llamar a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia reforzada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá”.
Ante la postura, el Gobierno se limitó a decir que avanza y que solo quedan cuatro puntos por completar.
Poco optimistas
“El problema principal es que estamos fuera de tiempo; y adicional todavía no hemos podido terminar el plan de acción completo que nos comprometimos”, añadió el presidente de la World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá, Tabaré Albarricini, de acuerdo con La Estrella de Panamá.
“No hay gente presa, no se ven grandes acciones para combatir eso. Se dice que Panamá está llevando acciones y que ha hecho investigaciones, pero resultados tangibles no hay, (solo hay) casi pruebas y ahí es donde el GAFI plantea de que a Panamá le falta”, apuntó el profesor y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón.
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Por su parte, el economista, Raúl Moreira, por su lado, coincidió en que “en realidad no es muy optimista en cuanto a que vayamos a salir de estas listas discriminatorias ya que es evidente que son acciones dirigidas hacia nuestro país, por lo que “no importa lo que hagamos” y aunque “ya hemos hecho bastante, siempre hay un nuevo requerimiento”.
Con información de La Estrella de Panamá
