Por La República (Perú) y Expreso (Perú)
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica dirigió un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue en relación con el expresidente peruano, Alejandro Toledo Manrique.
La indagación fiscal fue reabierta el año pasado para realizar pesquisas por el movimiento de US$17 millones en cuentas bancarias de ese país, pertenecientes a empresas offshore. La medida asumida -que tiene relación con el caso Ecoteva- no obedeció a una solicitud de colaboración por parte de la justicia peruana sino a la reapertura del caso por parte del Ministerio Público del país centroamericano.
Las acciones tuvieron como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito 'Scotiaflex', así como el trámite para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos 'Scotiaflex', documentación relevante para el desarrollo de la investigación.
No dieron información
La Fiscalía pidió la información a Scotiabank cuatro veces durante el 2018, pero el banco no la entregó.
Se envió una quinta solicitud en enero pasado. Y el banco envió información que no correspondía con lo que las autoridades habían pedido, según da cuenta el Ministerio Público de Costa Rica. En el expediente también figuran como investigados Eva Rosa Fernenbug, suegra de Toledo; el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On; y el hermano de este, Shai Dan On; así como el empresario Josef Arieh Maiman, quien recientemente ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Fiscalía peruana. La medida se tomó después de que la Fiscalía, según se informó, solicitara inútilmente esta información al Scotiabank en cuatro oportunidades en 2018; una quinta vez se realizó en enero de este año, pero el banco envió información que no correspondía a lo solicitado.
Durante tres años y cinco meses, el caso dejó de investigarse. El 14 de noviembre del 2017, la fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura de la causa, para realizar diligencias de investigación que se habían omitido.
Han pasado dos años desde que Alejandro Toledo dejó Perú y no volvió.
Sin embargo, la decisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de imponer una multa millonaria contra Scotiabank Costa Rica, por no ejercer los suficientes controles antilavado en los US$ 17.5 millones que Toledo Manrique depositó en el país, activó las alarmas en el Ministerio Público costarricense.
Después de tres años y cinco meses de investigación, el caso -como es público- fue archivado; sin embargo, en noviembre de 2017, la fiscal general Emilia Navas Aparicio ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación omitidas. Los hechos ocurrieron cuando la citada superintendencia estaba bajo el mando de Luis Liberman, quien después sería vicepresidente "tico".
Además de Liberman, según los despachos, existían varios funcionarios bancarios costarricenses que fueron investigados. Sin embargo, las acciones contra esas personas prescribieron ante la poca acción del anterior fiscal Jorge Chavarría.
Además de Toledo, en el expediente figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Maiman.
¿Dónde está Toledo?
El 9 de febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra Toledo. Sin embargo, dicha resolución sigue sin cumplirse porque un mes antes el expresidente viajó a Panamá para luego tomar un vuelo hacia Estados Unidos.
Desde entonces, el expresidente permanece en dicho país, junto a su esposa Eliane Karp, y solo se ha sabido de él cuando se pronuncia a través de las redes sociales o por videos que lo muestran en lugares públicos en el país norteamericano.
Alejandro Toledo es investigado por dos casos distintos pero que guardan relación: Odebrecht y Ecoteva. Habría realizado operaciones inmobiliarias con dinero de Odebrecht.
El documento con el que Perú solicitó a EE.UU. la extradición de Toledo señala que Confiado International, una firma registrada en Panamá y con sede en Suiza, adquirida en 2003 por el empresario israelí Josef Maiman, amigo de Toledo, recibió los US$ 17.5 millones de Odebrecht como pago de dádivas.
Las transferencias a Confiado empezaron en la segunda mitad de 2007 y se prolongaron hasta el año 2010.
Es por eso que a fines de 2006 o inicios del año 2007, Toledo le indicó a Maiman que su jefe de seguridad Avi Dan On le haría saber el nombre de las empresas a las que se debían realizar las transferencias del monto arriba citado.
Nos referimos a Ecostate Consulting S.A, Milan Ecotech Consulting S.A y Sirlon Dash Consulting. Las sociedades estaban a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo.
Pero en enero de 2013, cuando estalló el escándalo Ecoteva, Maiman es contactado por Toledo, quien desesperado le solicita ayuda en el manejo del tema. Es por ello que el empresario decide que la reacción más conveniente era asumir el control de las empresas y los fondos en Costa Rica y para ello instruyó a su subordinado Sabi Saylan que viajara para tal fin.
Es de subrayar q ue el total de los pagos realizados por Odebrecht a Confiado fue de US$27.561.112,85, aparte de otra cifra que no viene al caso detallar.
Sin embargo, hasta donde se sabe, parte de ese dinero se trasladó a cuentas bancarias ligadas con el exmandatario en Perú u otros países. No obstante, US$6,5 millones quedaron congelados en el Scotiabank de Costa Rica a pedido de la justicia peruana.
Otra parte, más de US$ 5 millones de Ecoteva, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, se gastaron en el Perú.
Es decir, cerca de US$ 3.7 millones por la casa de Las Casuarinas; US$ 882 mil por la oficina en Torre Omega; se canceló la hipoteca de la casa en Punta Sal (277 mil dólares), y 217 mil dólares del crédito hipotecario, por la casa de Camacho a nombre de Eliane Karp.
ACUERDOS FICTICIOS
Finalmente es importante considerar, según el auto de requerimiento judicial de extradición de Toledo Manrique, "que Maiman ha aseverado ante la Fiscalía que los acuerdos nominativos (nominee agreement) entre Confiado y Ecostate y Milan Ecotech, que incluía un supuesto fideicomiso, no eran otra cosa que acuerdos ficticios para facilitar la transferencia de fondos, con lo que la coartada de Toledo Manrique queda desvirtuada".
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales de Costa Rica dirigió un allanamiento en las oficinas centrales de Scotiabank en Sabana Norte, como parte de la investigación que se sigue en relación con el expresidente peruano, Alejandro Toledo Manrique.
La indagación fiscal fue reabierta el año pasado para realizar pesquisas por el movimiento de US$17 millones en cuentas bancarias de ese país, pertenecientes a empresas offshore. La medida asumida -que tiene relación con el caso Ecoteva- no obedeció a una solicitud de colaboración por parte de la justicia peruana sino a la reapertura del caso por parte del Ministerio Público del país centroamericano.
Las acciones tuvieron como objetivo ubicar información relacionada con el procedimiento establecido para la emisión de los certificados de depósito 'Scotiaflex', así como el trámite para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos 'Scotiaflex', documentación relevante para el desarrollo de la investigación.
No dieron información
La Fiscalía pidió la información a Scotiabank cuatro veces durante el 2018, pero el banco no la entregó.
Se envió una quinta solicitud en enero pasado. Y el banco envió información que no correspondía con lo que las autoridades habían pedido, según da cuenta el Ministerio Público de Costa Rica. En el expediente también figuran como investigados Eva Rosa Fernenbug, suegra de Toledo; el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On; y el hermano de este, Shai Dan On; así como el empresario Josef Arieh Maiman, quien recientemente ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Fiscalía peruana. La medida se tomó después de que la Fiscalía, según se informó, solicitara inútilmente esta información al Scotiabank en cuatro oportunidades en 2018; una quinta vez se realizó en enero de este año, pero el banco envió información que no correspondía a lo solicitado.
Durante tres años y cinco meses, el caso dejó de investigarse. El 14 de noviembre del 2017, la fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas Aparicio, ordenó la reapertura de la causa, para realizar diligencias de investigación que se habían omitido.
Han pasado dos años desde que Alejandro Toledo dejó Perú y no volvió.
MILLONARIA MULTA
El caso estalló el 2013, y la investigación fue archivada en 2015, en medio del escándalo por los personajes involucrados.Sin embargo, la decisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de imponer una multa millonaria contra Scotiabank Costa Rica, por no ejercer los suficientes controles antilavado en los US$ 17.5 millones que Toledo Manrique depositó en el país, activó las alarmas en el Ministerio Público costarricense.
Después de tres años y cinco meses de investigación, el caso -como es público- fue archivado; sin embargo, en noviembre de 2017, la fiscal general Emilia Navas Aparicio ordenó la reapertura de la causa, pues requería de mayor análisis y la realización de diligencias de investigación omitidas. Los hechos ocurrieron cuando la citada superintendencia estaba bajo el mando de Luis Liberman, quien después sería vicepresidente "tico".
Además de Liberman, según los despachos, existían varios funcionarios bancarios costarricenses que fueron investigados. Sin embargo, las acciones contra esas personas prescribieron ante la poca acción del anterior fiscal Jorge Chavarría.
Además de Toledo, en el expediente figuran como imputados su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Maiman.
¿Dónde está Toledo?
El 9 de febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, como titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra Toledo. Sin embargo, dicha resolución sigue sin cumplirse porque un mes antes el expresidente viajó a Panamá para luego tomar un vuelo hacia Estados Unidos.
Desde entonces, el expresidente permanece en dicho país, junto a su esposa Eliane Karp, y solo se ha sabido de él cuando se pronuncia a través de las redes sociales o por videos que lo muestran en lugares públicos en el país norteamericano.
Alejandro Toledo es investigado por dos casos distintos pero que guardan relación: Odebrecht y Ecoteva. Habría realizado operaciones inmobiliarias con dinero de Odebrecht.
El factor Odebrecht
Toledo está acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregar el primer tramo de la Interoceánica sur.El documento con el que Perú solicitó a EE.UU. la extradición de Toledo señala que Confiado International, una firma registrada en Panamá y con sede en Suiza, adquirida en 2003 por el empresario israelí Josef Maiman, amigo de Toledo, recibió los US$ 17.5 millones de Odebrecht como pago de dádivas.
Las transferencias a Confiado empezaron en la segunda mitad de 2007 y se prolongaron hasta el año 2010.
Es por eso que a fines de 2006 o inicios del año 2007, Toledo le indicó a Maiman que su jefe de seguridad Avi Dan On le haría saber el nombre de las empresas a las que se debían realizar las transferencias del monto arriba citado.
Nos referimos a Ecostate Consulting S.A, Milan Ecotech Consulting S.A y Sirlon Dash Consulting. Las sociedades estaban a nombre de Eva Fernenbug, suegra de Toledo.
Pero en enero de 2013, cuando estalló el escándalo Ecoteva, Maiman es contactado por Toledo, quien desesperado le solicita ayuda en el manejo del tema. Es por ello que el empresario decide que la reacción más conveniente era asumir el control de las empresas y los fondos en Costa Rica y para ello instruyó a su subordinado Sabi Saylan que viajara para tal fin.
Es de subrayar q ue el total de los pagos realizados por Odebrecht a Confiado fue de US$27.561.112,85, aparte de otra cifra que no viene al caso detallar.
Sin embargo, hasta donde se sabe, parte de ese dinero se trasladó a cuentas bancarias ligadas con el exmandatario en Perú u otros países. No obstante, US$6,5 millones quedaron congelados en el Scotiabank de Costa Rica a pedido de la justicia peruana.
Otra parte, más de US$ 5 millones de Ecoteva, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, se gastaron en el Perú.
Es decir, cerca de US$ 3.7 millones por la casa de Las Casuarinas; US$ 882 mil por la oficina en Torre Omega; se canceló la hipoteca de la casa en Punta Sal (277 mil dólares), y 217 mil dólares del crédito hipotecario, por la casa de Camacho a nombre de Eliane Karp.
ACUERDOS FICTICIOS
Finalmente es importante considerar, según el auto de requerimiento judicial de extradición de Toledo Manrique, "que Maiman ha aseverado ante la Fiscalía que los acuerdos nominativos (nominee agreement) entre Confiado y Ecostate y Milan Ecotech, que incluía un supuesto fideicomiso, no eran otra cosa que acuerdos ficticios para facilitar la transferencia de fondos, con lo que la coartada de Toledo Manrique queda desvirtuada".
