Panamá: Odebrecht infló el precio de obras con subcontratos

Un exejecutivo que trabajó en el área de subcontrataciones de Odebrecht ha dado a la Fiscalía Especial Anticorrupción detalles precisos de cómo, mediante obras ficticias y sobrefacturación, la empresa despojó al Estado panameño de decenas de millones de dólares, extraídos de proyectos que le fueron adjudicados a la constructora brasileña.

Foto: Estrategia y Negocios

2021-06-04

Por La Prensa (Panamá)

Freddy Barco Vera, un ecuatoriano que trabajó 10 años en Odebrecht, y al que el Ministerio Público acusa de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, enumeró proyectos con precios inflados; por ejemplo, la autopista Madden-Colón; la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen; la cinta costera Fase 3; el saneamiento de la Bahía, y el Patrimonio Histórico, entre otros.

El acusado indicó a la Fiscalía Especial Anticorrupción que una de las formas de extraer dinero era simulando la ejecución de obras en los contratos que Odebrecht obtenía en Panamá.

La empresa brasileña entonces pagaba por estas supuestas obras, pero el dinero era devuelto a Odebrecht por las compañías pantallas. Este dinero era entonces desviado a las cuentas bancarias de las compañías fantasmas que controlaba el Sector de Operaciones Estructuradas (SOE).

Otra forma de obtener dinero de los proyectos que la empresa se adjudicó en Panamá era listar en un boletín todos los rubros ejecutados en una obra, junto con su costo. En estas listas figuraban actividades que nunca se hicieron, pero que Odebrecht facturaba y cobraba puntualmente a Panamá. Así fue como Odebrecht despojó al Estado panameño

En 2020, Freddy Barco Vera era la única persona que quedaba detenida en Panamá por su presunta participación delictiva en el caso Odebrecht. Pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia terminó con eso. Declaró ilegal su detención y ordenó su inmediata liberación.

De nacionalidad ecuatoriana, este hombre trabajó para Odebrecht entre 2007 y 2017, y fue clave para generar millones de dólares que alimentarían el Sector de Operaciones Estructuradas -(SOE) o departamento de coimas- de la constructora brasileña.

Barco Vera alguna vez fue el encargado del área de subcontratos de Odebrecht para el proyecto de la autopista Panamá-Colón. Este cargo, al menos en Odebrecht, era importante, no por sus tareas formales, sino porque era a través de subcontrataciones ficticias que Odebrecht generaba parte del dinero usado para pagar sobornos.

Benedicto Barbosa da Silva, uno de los responsables del pago de sobornos a través del SOE, explicó a fiscales brasileños que las obras de Odebrecht de infraestructura en Brasil "tenían márgenes menores respecto a las obras en el exterior, con lo que sus resultados, muchas veces deficitarios, no eran suficientes para correr con [el pago de] los gravámenes y costos de la propia persona jurídica en Brasil". Es decir, su ganancia era pequeña o inexistente. Entonces intervenía un ejecutivo para generar dinero extra fuera de Brasil: Marcos Grillo. Dado que el margen de logro real era en el exterior superior al reconocido por la empresa, se necesitaba promover ajustes de márgenes mediante la creación de costos en operaciones ficticias. Era una práctica de vieja data y cada vez más usada en las empresas de ingeniería y construcción del grupo brasileño, reveló.

Pues bien, eso hizo Odebrecht en Panamá, país que, junto con Venezuela, estaba entre los que generaban mayores márgenes, gracias a los sobreprecios. Los fondos que se generaban Odebrecht los desviaban a su SOE.

El esquema consistía en hacer pagos ficticios por obras reales, pero hechas por el propio personal de Odebrecht. En libros, la empresa hacía ver que esas obras las habían efectuado subcontratistas. En realidad, estas empresas pantallas devolvían el dinero que les pagaba Odebrecht. Pero no entrababan a la contabilidad de la empresa, sino a la de Caja 2.

En caso de una auditoría, Odebrecht podría mostrar a la autoridad la obra -realizada por ellos mismos, pero facturada a subcontratistas-, lo cual daba la apariencia de legalidad. Barco Vera fue explícito cuando contó de esto: Odebrecht -dijo- se valió de ciertas empresas, como Limbertoni Holdings, Corp., Entremares Construction y Acero Dos Mares, "con el objetivo de facturar las obras como si se ejecutara la totalidad de estas con su personal".

Barco Vera añadió que Edgar Arias y Alejandra Isch -que eran parte de estas empresas, además de José́ Luis Arias- le decían al principio que el dinero que le devolvían a Odebrecht correspondía a la venta de equipos. Sin embargo, se dio cuenta de que todo eso era cuento, que el dinero "correspondía verdaderamente por ejecuciones de rubros realizados por Odebrecht, pero facturados por las empresas Entremares Construction, Acero Dos Mares, Sarawak [Corporation] y Columbia Managment", entre otras.

Según la Fiscalía Especial Anticorrupción, el dinero devuelto a Odebrecht por estas obras ficticias provenía de empresas del grupo ecuatoriano Diacelec (de acero y construcción, también procesadas en Ecuador por lavado de activos en el caso local de Odebrecht), y vinculado a las empresas locales que hacían lo mismo en Panamá.

Las sociedades locales contaban con cuentas en Credicorp Bank. En este banco tuvieron sus cuentas Constructora Internacional del Sur y Select Engineering Consulting & Services -ambas controladas por el SOE- y por las que transitaron unos $400 millones en cada una; y en Global Bank, entre otros bancos.