Fiscales de Brasil señalan que Panamá se resiste a cumplir con investigación Lava Jato

La petici&oacute;n de asistencia judicial al Ministerio P&uacute;blico de Panam&aacute; por parte de las autoridades judiciales de Brasil ha estado marcada por el descr&eacute;dito de acusaciones cruzadas. Los fiscales brasile&ntilde;os llevan meses denunciando la falta de colaboraci&oacute;n de las autoridades paname&ntilde;as, mientras que desde Panam&aacute; se reitera que la solicitud presentada debi&oacute; ser m&aacute;s espec&iacute;fica. La Secretar&iacute;a de Cooperaci&oacute;n Jur&iacute;dica Internacional de la Procuradur&iacute;a General de la Rep&uacute;blica (Brasil) remiti&oacute; a Panam&aacute;, el 11 de marzo de 2015, la solicitud de levantamiento del secreto bancario de cuentas bancarias de la sociedad paname&ntilde;a Constructora Internacional del Sur, S.A., -abierta en el banco paname&ntilde;o Credicorp Bank- que, seg&uacute;n las investigaciones en curso, fueron usadas por Constructora Norberto Odebrecht, S.A., para hacer pagos de presuntas coimas a funcionarios brasile&ntilde;os y extranjeros. Antes de eso, los fiscales brasile&ntilde;os recibieron de Suiza extractos de cuentas bancarias en las que el exdirectivo de la estatal Petrobras Paulo Roberto Costa manten&iacute;a unos US$26 millones que, seg&uacute;n confes&oacute; &eacute;l mismo, eran de origen il&iacute;cito. Costa decidi&oacute; colaborar con el Ministerio P&uacute;blico de Brasil y reconoci&oacute; haber recibido coimas de varias empresas -entre ellas, Constructora Norberto Odebrecht-; al tiempo que permiti&oacute; la creaci&oacute;n de un engranaje corrupto en las contrataciones p&uacute;blicas y favoreci&oacute; la adjudicaci&oacute;n de las licitaciones a las compa&ntilde;&iacute;as que conformaron un cartel de corrupci&oacute;n. Seg&uacute;n los investigadores, el valor de las coimas manejadas en la organizaci&oacute;n criminal descubierta super&oacute; los US$1.000 millones. As&iacute;, el alto cargo de Petrobras se comprometi&oacute; a devolver unos US$25,8 millones en coimas pagadas por Constructora Norberto Odebrecht, ocultas en cuentas bancarias suizas, a trav&eacute;s del uso de testaferros, como su hija Araian Azevedo Costa, o sus yernos Humberto Sampaio de Mesquita o Marcio Lewkowicz. En las operaciones actu&oacute; como mediador Bernardo Freiburghaus, un suizo acusado de ser el principal operador del lavado de activos de Odebrecht. Al analizar los movimientos de las cuentas bancarias entregadas por la fiscal&iacute;a suiza, los investigadores brasile&ntilde;os se percataron de que entre el 14 de mayo de 2009 y el 3 de agosto del mismo a&ntilde;o, la cuenta bancaria cuyo titular era la sociedad paname&ntilde;a Quinus Services, S.A., -mantenida por Costa en el pa&iacute;s europeo- recibi&oacute; un total de US$1.118.023, provenientes de una cuenta de Constructora Internacional del Sur, abierta en el Credicorp Bank (Panam&aacute;). Los fiscales de la operaci&oacute;n Lava Jato concluyeron entonces que la cuenta bancaria de Constructora Internacional del Sur fue usada por Constructora Norberto Odebrecht para &quot;hacer fluir el dinero&quot; y &quot;dificultar su rastreo&quot;, creando la base del segundo nivel de camuflaje de los activos il&iacute;citos. Las refinadas operaciones de lavado de dinero -estructuradas en tres complejos niveles para entregar ya &quot;limpio&quot; el dinero de la corrupci&oacute;n a los destinatarios finales- se consolidaron en la sociedad Constructora Internacional del Sur, depositaria de m&aacute;s de US$47 millones, uno de los campos base de las maniobras financieras. Bajo esa premisa, el Ministerio P&uacute;blico brasile&ntilde;o pidi&oacute; a su hom&oacute;logo paname&ntilde;o identificar a los titulares de las referidas cuentas, a sus beneficiarios finales y que rastreara las cuentas bancarias de donde se originaron los dep&oacute;sitos, as&iacute; como las transacciones de d&eacute;bitos, a fin de localizar el destinatario final del dinero il&iacute;cito. &quot;Esta es una comisi&oacute;n de cooperaci&oacute;n jur&iacute;dica brasile&ntilde;a activa, que tiene dos objetivos. El primero es identificar remitentes y destinatarios de valores (financieros) que han transitado por cuentas de Paulo Roberto Costa y de sus yernos Humberto Sampaio de Mesquita y Marcio Lewdowicz, en Suiza, los cuales constituyen coimas pagadas en raz&oacute;n del ejercicio de la funci&oacute;n de Paulo Roberto cuando ocupaba el cargo de director de Abastecimiento de Petrobras. El soborno es proveniente de cr&iacute;menes de organizaci&oacute;n criminal, corrupci&oacute;n activa y pasiva, fraude a licitaciones, formaci&oacute;n de cartel y lavado de dinero. El segundo objetivo es obtener la cautelaci&oacute;n y la repatriaci&oacute;n de capitales existentes en las cuentas identificadas por las autoridades extranjeras cuyo auxilio se requiere&quot;, indican en el sumario de la petici&oacute;n de asistencia judicial remitida a Panam&aacute;. Los fiscales se&ntilde;alan en la rogatoria a Panam&aacute; -a la que tuvo acceso La Prensa- que la justificaci&oacute;n del levantamiento del secreto bancario se basa en la &quot; fundamentada sospecha de la naturaleza criminal de las transacciones , en vista de las pruebas remitidas y de la admisi&oacute;n del propio Costa, de que los valores depositados en la cuenta fueron siempre coimas recibidas por &eacute;l de parte de Odebrecht&quot;.

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